PDF《华创阳安股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度日常 关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股400,367,196 99.9835 3,000 0.0007 63,200 0.0158

9、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

10、议案名称:关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授 权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

11、议案名称:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

12、议案名称:关于制定《华创阳安股份有限公司未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股1,410,572,758 99.9953 3,000 0.0002 63,200 0.0045

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5 公司

2018 年度利润 分配预案 547,678,257 99.9879 13,400 0.0024 52,800 0.0097

7 关于聘请公司

2019 年度财务审计机构 和内部控制审计机 构的议案 547,678,257 99.9879 3,000 0.0005 63,200 0.0116

8 关于公司

2018 年度 日常关联交易执行 情况及

2019 年度日 常关联交易预计的 400,367,196 99.9835 3,000 0.0007 63,200 0.0158 议案

9 关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年薪酬方案的 议案 547,678,257 99.9879 3,000 0.0005 63,200 0.0116

11 关于增加公司经营 范围并修订 《公司章 程》 部分条款的议案 547,678,257 99.9879 3,000 0.0005 63,200 0.0116

12 关于制定 《华创阳安 股份有限公司未来 三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》 的议案 547,678,257 99.9879 3,000 0.0005 63,200 0.0116

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 为普通决议议案, 均获得出席会议股东或股东代理人所持有表 决权股份总数的 1/2 以上通过;

议案

11、12 为特别决议议案,均获得出席会议 股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过.

2、议案

8 构成关联交易,关联股东回避表决,该议案有表决权股份总数不 包含关联股东持有的公司股份数量.应回避表决的关联股东:新希望化工投资有 限公司、 南方希望实业有限公司、 拉萨经济技术开发区北硕投资中心 (有限合伙) 、 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司、江苏沙钢集团有限公司、上海杉融实 业有限公司、 中国贵州茅台酒厂 (集团) 有限责任公司、 和泓置地集团有限公司、 贵州燃气集团股份有限公司、刘江.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:范朝霞、陈F

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》 、 《股东大会规则》 和 《公 司章程》的有关规定;

本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代 理人、 出席会议的其他人员的资格均合法有效;