PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公...》

公告编号:2018-019 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月17 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年7月5日以书面通知方式发出. 5.会议主持人:监事会主席江青龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 1.议案内容: 经公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过,江青龙当选为公司第二届监 事会监事;

经2018 年第二次职工代表大会选举,吴建生、李文鲁当选为公司第 二届监事会职工代表监事,江青龙、吴建生、李文鲁组成公司第二届监事会. 公告编号:2018-019 经全体监事一致同意,选举江青龙为公司第二届监事会主席,任期三年,自 本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形. 4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》 . 浙江金昌特种纸股份有限公司 监事会

2018 年7月17 日