PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决...》

公告编号:2019-001 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年1月7日2.会议召开地点:浙江金昌特种纸股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张求荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法 规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 61,920,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.04%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于开展期货套期保值业务》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2018 年12 月20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》 (公告号: 公告编号:2019-001 2018-026) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,920,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司于

2018 年12 月20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》 (公告号: 2018-026) . 2.议案表决结果: 同意股数 61,920,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形.

三、备查文件目录 浙江金昌特种纸股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会决议》 浙江金昌特种纸股份有限公司 董事会

2019 年1月7日