PDF《中国纺织机械股份有限公司》

2、公司关于变更公司注册地址的议案;

3、公司关于修改《公司章程》的议案;

4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案;

上述四项议案已经公司六届董事会第二次会议审议通过.

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续: (1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、 股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记;

委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登 记手续;

(3)股东为 QFII 的,凭QFII 证书复印件、授权委托书、股票帐户卡、持股凭证 及受托人身份证办理登记手续;

(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记.授权委托书及其它文件必须送 达或传真至公司董事会秘书办公室.

2、授权委托书送达地点: 收件人:中国纺织机械股份有限公司董事会办公室 地址:龙溪路

188 号 邮政编码:200336

3、现场会议登记时间、地点、联系方式: 登记时间:2014 年12 月12 日上午 9:00 -11:00,下午 2:00-4:00.异地股东 可于

2014 年12 月11 日前采取信函或传真的方式登记 现场会议登记地点、联系方式 登记地点:深圳市福田区深南大道

6033 号金运世纪大厦

25 楼;

轨道交通地铁:距2号线香蜜站

900 米;

距1号线车公庙站(C 出口)598 米;

公路交通公交:站台深航大厦站

1 、深航大厦站

2 ;

乘车信息:高峰专线

30、高快巴士

13、

28、

54、

59、

79、

101、

109、

121、

202、

223、

228、

232、

245、

301、

303、

338、

367、机场

9 线、

73、

107、高峰 专线

43、

326、

374、b

697、

204、

209、310-315 环线、b61;

联系

电话:0755-23823828;

传真:0755-23485615 联系人:秦健斌 何满秀

4、本公司联系方式: 通讯地址:龙溪路

188 号 联系人: 林旭楠、赵工 邮政编码:200336

电话:62422142 传真:62422142

四、流通股股东参加网络投票程序事项 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称 中国结算 )股东大会网络投票系统 (网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票 事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为

2014 年12 月14 日15:00 至2014 年12 月15 日15:00.为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投 资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流 程》 (附件二) .

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者,需按照中国结算有关规定办理 投资者身份认证业务,取得网上用户名、密码(证书用户还须取得电子证书) . 为有利于网络投票的顺利进行, 未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前 办理身份认证业务.投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证: (1)持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使 用的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等) 以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码,具体流程见《通过深圳市场交易 报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件三).深市证券账户开通网 络服务功能激活网络用户后, 投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网 络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站,参与深市 证券网络投票,并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一 一码通 账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下,办理沪市证券的网络投 票. (2)投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代 理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构, 申请通过统一账户平台提交证券 账户网络功能开通指令. 开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务 功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行 投票. (3)投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、 身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活. 通过 该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书 用户或电子证书用户.非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码 登录系统,电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统.证 书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异.