PDF《中国纺织机械股份有限公司》

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站 查询(网址 http://www.chinaclear.cn) ,或拨打热线电话

4008058058 了解更 多内容.

4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种.同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准.

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会.

六、备查文件: 中国纺织机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 备查文件存放于公司. 附件一:授权委托书 附件二:投资者网络投票操作流程 附件三:通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程 特此公告. 中国纺织机械股份有限公司董事会

2014 年12 月8日附件一: 授权委托书 兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中国纺织机械股份有限公司 2014年第五次临时股东大会,并按照以下表决意见代为行使表决权.若委托人没 有明确表示表决意见,受托人有权/无权按照自己的意思表决. 本单位(个人)对会议议案的表决意见是: 议案 序号 议案内容 同意 反对 弃权

100 全部议案

1 公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案 的议案

2 公司关于变更公司注册地址的议案

3 公司关于修改《公司章程》的议案

4 公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和 评估的议案 委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): 委托人身份证(营业执照)号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托书有效期限: 委托日期:2014年月日附注:

1、此授权委托书表决意见符号为 √ .

2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效. 附件二: 投资者网络投票操作流程 投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后, 即可参加今后各有关股东 大会网络投票.投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码(电子 证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票: 咨询

电话:4008-058-058 附件三: 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程 投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能, 需设置并激活网络服 务密码,主要流程如下:

(一)网站注册 投资者登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角 注册 , 进入投资者注册网页,填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、 手机号码等信息,并自行设置网络用户名及网络服务密码.注册成功后,投资者 网上填注的上述手机号将收到一个

8 位数字校验号码.图示如下:

(二)交易终端激活 投资者在网上注册成功后最晚

15 个自然日的交易时间内,使用网上注册时 填注的证券账户通过证券公司自助交易平台 (如交易软件、 电话委托交易系统等) 以买入该证券的方式,输入证券代码(369991)、购买价格(密码激活为 1.000 元,密码重置为 2.000 元)、委托数量(短信收到的

8 位校验号码),激活注册 时设置的服务密码.图示如下: 网络用户当日激活后, 中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开 通,投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网 站进行投票.