PDF《福建国民商用软件股份有限公司 关于预计 2018 年关联交易金...》

公告编号:2018-011 证券代码:870011 证券简称:国民软件 主办券商:兴业证券 福建国民商用软件股份有限公司 关于预计

2018 年关联交易金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2018 年本公司的日常性关联交易. 关联交易的主要内容为:

1、预计向福州网格海纳企业管理咨询 有限公司销售软件产品和技术服务 450,000 元;

2、预计向网格(福建)智能科技有限公司销售软件产品和技术服务 5,200,000 元;

3、 预计向福州中港网格信息技术开发有限公司销售软件产品和技术服 务2,000,000 元;

4、预计向福建万歌信息科技有限公司采购技术服 务外包和相关底层软件组件 3,500,000 元.

(二)关联方关系概述 网格(福建)智能科技有限公司系董事长林茶花持股 15%并担 任董事长、实际控制人郑云坚持股 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股 15.09%并担任监事的企业;

福州中港网格信息技术开发有限公司系 董事长林茶花之弟林镇江担任执行董事、林茶花担任监事、实际控 制人郑云坚间接控制的企业;

福建万歌信息科技有限公司系董事长

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5 公告编号:2018-011 林茶花之弟林镇江担任该公司的执行董事兼总经理、林茶花担任监 事、实际控制人郑云坚间接控制的企业;

福州网格海纳企业管理咨 询有限公司系由公司股东郑云坚、许长秋、林杭生、陈鸿飞共同设 立的公司,张忠英任该公司执行董事.

(三)表决和审议情况

1、2018 年6月27 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过 了《关于预计公司

2018 年与网格(福建)智能科技有限公司、福州 中港网格信息技术开发有限公司及福建万歌信息科技有限公司的日 常性关联交易的议案》. 表决结果:议案以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过.关 联董事林茶花对该议案回避表决. 本议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议.

2、2018 年6月27 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过 了《关于预计公司

2018 年与福州网格海纳企业管理咨询有限公司的 日常性关联交易的议案》. 表决结果:无关联关系董事低于法定人数,根据《公司章程》的 规定,该议案直接提交公司股东大会审议. 回避表决情况:回避票数为

3 票.关联董事许长秋、林杭生、张 忠英对该议案回避表决. 本议案需提交

2017 年股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准.

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5 公告编号:2018-011

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 福州中港网格信 息技术开发有限 公司 福州市晋安区象园街道 国货东路

331 号英泰商 业中心

5 号楼

1605 单元 有限责任公司 林镇江 网格(福建)智能 科技有限公司 福建省福州市晋安区 福新路中段

312 号江盛 大楼二层 z2016 有限责任公司 江惠珍 福建万歌信息技 术有限公司 福州市鼓楼区乌山西路 北侧鼓楼科技商务中心 第11 层 有限责任公司 林镇江 福州网格海纳企 业管理咨询有限 公司 福州市仓山区建新镇金 洲北路