PDF《湖北金雄节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-004

1 证券代码:871909 证券简称:金雄节能 主办券商:开源证券 湖北金雄节能科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2018 年关联交易.

(二)关联方关系概述 何福成为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,与公司 的交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年3月30 日召开了第一届董事会第五次会议, 会议 审议《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》,议案表决 结果: 本议案因关联董事回避表决导致有表决权的无关联董事人数不 足3人,本议案将直接提请股东大会审议.

(四)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2018-004

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(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 何福成 武汉市汉阳区泰 百合花园 - - 张瑶 武汉市汉阳区泰 百合花园 何亚男 武汉市汉阳区泰 百合花公园

(二)关联关系 何福成为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,持有 公司 48.82%的股份,张瑶系何福成之配偶,何亚男系何福成妹妹.

三、交易协议的主要内容

(一)关联租赁情况 本公司自

2016 年1月1日起承租本公司实际控制人何福成位于 武汉经济技术开发区建银商务公馆第 B、 C 幢2609 室的自有房屋作为 本公司经营地,合同约定租赁期限为

5 年(自2016 年1月1日起至

2020 年12 月31 日),每月租金 4,800.00 元,2017 年确认租金 57,600.00 元,预计

2018 年度租金 57,600.00 元.

(二)关联担保情况

2017 年何福成作为担保方,本公司作为被担保方向汉口银行武 汉经济技术开发区贷款

150 万元;

预计在

2018 年该贷款到期后,何 福成及其关联方仍将作为担保方为本公司取得后续贷款提供担保, 担 保金额不超过

500 万元. 公告编号:2018-004

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(三)关联借款 根据公司经营发展需要,预计

2018 年度,公司将从何福成、张 瑶处获得无息借款,金额不超过

500 万元,期限不超越一年.

四、定价依据及公允性 上述关联交易服务价格均以市场公允价格为依据,遵循自愿、平等、定价公允合理的原则,由双方协商确定,不存在损害公司和其他 股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展和日常 经营所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,属于正常的 商业交易行为,并未影响公司经营成果的真实性,遵循有偿、公平、 自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关 联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

六、备查文件 《湖北金雄节能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》. 公告编号:2018-004