PDF《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-028 证券代码:835819 证券简称:ST 心日源 主办券商:天风证券 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举 公告(变动)

一、换届基本情况

(一)董事长换届

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 一次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 选举黄晨东先生为公司董事长,任职期限三年,自第三届董事 会第一次会议决议之日起生效.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由黄晨东先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-028

2、换届后董事长情况 董事长黄晨东持有公司股份 7,769,500 股,占公司股本的 56.40%.不是失信联合惩戒对象.

(二)监事会主席换届

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第 一次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 选举袁星辉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自第三届 监事会第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由袁星辉先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后监事会主席情况 监事会主席袁星辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

3、首次任免监事人员履历 袁星辉先生:

1979 年12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学硕士.2002 年获中国矿业大学管理学学士学位,2008 年获苏 公告编号:2019-028 州大学经济学硕士学位.2002 年至

2010 年10 月间,历任交通银行 苏州分行国际部外汇交易员、公司业务二部营销科长、苏州工业园区 支行唯亭支行负责人、金阊支行行长助理;

2010 年10 月至

2015 年6月,任交通银行苏州分行苏州科技支行行长,2015 年6月至

2017 年7月,任交通银行苏州分行公司业务部总经理.2017 年8月起至今, 任苏州乾融创禾创新资本管理有限公司执行事务合伙人.

(三)高级管理人员换届

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 一次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 续聘黄晨东先生为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事 会第一次会议决议之日起生效. 续聘施秉钧先生为公司副总经理,任职期限三年,自第三届董 事会第一次会议决议之日起生效. 续聘薛晖为公司董事会秘书,任职期限三年,自第三届董事会 第一次会议决议之日起生效. 任命毛雁燕为公司财务总监,任职期限三年,自第三届董事会 第一次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由黄晨东先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 公告编号:2019-028 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后高级管理人员情况 董事长黄晨东先生持有公司股份 7,769,500 股,占公司股本的 56.40%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理施秉钧先生持有公司股份 778,000 股,占公司股本的 5.65%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书薛晖持有公司股份 472,500 股,占公司股本的 3.43%.不是失信联合惩戒对象. 财务总监毛雁燕持有公司股份