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2018 年年度股东大会开始.

二、由董事会秘书宣布本次大会须知和表决办法.

三、审议大会议案

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度财务报告(经审计)

4、2018 年年度报告全文及其摘要

5、2018 年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于向银行申请授信额度的议案

8、关于提供担保的议案 还将汇报: 《2018 年度独立董事述职报告》

四、 由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举

1 名股东代表和

1 名监事 代表担任计票人、监票人.

五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票.

六、休会,计票人统计现场会议表决情况.

七、由监票人代表宣布现场表决结果.

八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见.

九、与会董事、监事、监票人等签署会议决议、记录.

十、大会主持人宣布

2018 年度股东大会现场会议结束. 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度财务报告(经审计) √

4 2018 年年度报告全文及其摘要 √

5 2018 年度利润分配预案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于向银行申请授信额度的议案 √

8 关于提供担保的议案 √ 对中小投资者单独计票的议案:议案

3、

4、

5、

6、

7、8 为对中小投资者单 独计票的议案.

二、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前,由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推 举1名股东代表和

1 名监事代表担任现场计票人、监票人.

2、现场计票人具体负责以下工作: (1)核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数;

(2)清点票数,根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全(身 份证、授权委托书) ,去掉无效票,统计有效票数和每一议案的具体表决结果;

(3)现场计票结束,宣读现场计票结果.

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督.

三、投票与表决

1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式.

2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在 股东或股东代理人 签字 处签名,并保持表决票上股东信息的完整性.

3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选,未填、错填、字迹无法辨认 上海龙宇燃油股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

4 的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果 应计为 弃权 .

4、现场投票结束后,由计票人当场统计选票,并由监票人对投票和计票的 全过程进行监督.计票结束后,由监票人宣读现场计票结果.

5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 1/2 以上通过, 特别决议案应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过.本次大会均为普通议案. 上海龙宇燃油股份有限公司

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5 议案 1:2018 年度董事会工作报告 各位股东: