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2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年12 月18 日 上海万业企业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 目录会议须知2现场会议议程3议案一 关于选举董事的议案

4 议案二 关于选举独立董事的议案

6 议案三 关于选举监事的议案

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2 会议须知为了确保本次会议高效有序地进行,根据《公司法》等相关法律法规 规定及《公司章程》中有关规定,特制定本须知:

1、本次会议投票表决的议案是: (1)《关于选举董事的议案》;

(2)《关于选举独立董事的议案》;

(3)《关于选举监事的议案》.

以上议案均为普通议案.

2、表决办法: 以上议案均采用累积投票制. 具体投票方式详见表决票后的表决说明.

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票,填写完成后,由会议工作人 员统一收取, 本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票.

4、本次会议将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在会议开始 前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容, 大会秘书处将根据登记 的秩序先后统筹安排发言.为确保大会的有序进行,发言总时间控制在

30 分钟内,每位代表发言时间控制在

5 分钟内.股东如需在会议上提出与议 程相关的质询, 亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处, 董事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理.

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务,自觉遵守本须知,会 议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品,自觉维护会议的正常程序,共 同保证会议的顺利进行.

6、本次股东会议全过程由国浩律师(上海)事务所律师进行见证. 上海万业企业股份有限公司大会秘书处 上海万业企业股份有限公司

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3 现场会议议程现场会议时间:2015 年12 月18 日下午 2:30 现场会议地点: 上海市浦东新区张杨路

1587 号八方大酒店

4 楼第一会议室 现场会议主持人:董事长程光先生 现场会议主要内容:

1、审议《关于选举董事的议案》;

2、审议《关于选举独立董事的议案》;

3、审议《关于选举监事的议案》.

4、股东交流;

5、投票表决;

6、宣读表决结果;

7、见证律师宣读法律意见;

8、主持人宣布会议结束. 上海万业企业股份有限公司

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4 议案一 关于选举董事的议案 鉴于近期公司股东发生变化,公司董事会于近日收到了公司副董事长 金永良先生及董事林逢生先生、林希腾先生、蒋剑雄先生申请辞去公司第 九届董事会董事的辞职报告.上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定 最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需重新改选董事. 公司董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上 海浦东科技投资有限公司提名函,提名朱旭东、李勇军、孟德庆、陈孟钊 等四位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),现提交 本次股东大会选举. 朱旭东先生简历 朱旭东先生,中共党员,1964 年10 月生,同济大学博士研究生,高级工程 师,中欧国际工商学院 EMBA,上海交通大学金融 EMBA.曾任浦东新区科学技术局/ 浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记,浦东新区科学技术协会主席,浦东新 区发展计划局副局长、党组成员,浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书 记,浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师.现任上海浦东科技投资有限公司 董事长、总裁. 李勇军先生简历 李勇军先生,中共党员,1973 年6月出生,博士研究生学历.曾任大冢(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技 术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、 上海万业企业股份有限公司