PDF《上海万业企业股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会会议资料

5 浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员.现任上海浦东科技投资有限公司执行总 裁、管理合伙人. 陈孟钊先生简历 陈孟钊先生,中共党员,1977 年8月生,工学学士,法学学士,律师.曾在 上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业.2011 年加入上海浦东科技投 资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理;

现任上海浦东科技投资有限公司法务总监. 孟德庆先生简历 孟德庆先生,中共党员,1977 年7月生,上海大学经济与管理学院产业经济 学硕士.曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济 研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任. 现任上海浦东科技投资有限 公司业务发展总监,上海浦东创业投资协会秘书长. 以上议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

6 议案二 关于选举独立董事的议案 鉴于近期公司股东发生变化,公司董事会于近日收到独立董事史剑梅 女士、周琼女士申请辞去公司第九届独立董事及董事会各委员会相关职务 的辞职报告.上述人员辞职导致公司独立董事会成员低于法定最低人数, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需重新改选独立董事.公司 董事会近日收到持有公司在外有表决权总数 28.16%的第一大股东上海浦 东科技投资有限公司提名函,提名张陆洋先生、曾庆生先生为公司第九届 董事会独立董事候选人(简历附后),现提交本次股东大会选举. 张陆洋先生简历 张陆洋先生,1957 年11 月出生,工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、 金融学博士后、应用经济学博士后,教授,博士生导师.曾于南开大学金融学系从事第 一站博士后研究、 复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究. 现任上海复旦复华科技 股份有限公司董事长、复旦大学中国风险投资研究中心主任(创办人),兼任上海证券 交易所公司治理委员会专家委员、 国家博士后基金特别资助项目评审专家、 科技部科技 与金融结合试点评审工作专家组组长、 成都市人民政府特聘顾问、 上海市科技创业特聘 导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员、东京大学特聘兼职博 士生导师. 曾庆生先生简历 曾庆生先生,中共党员,1974 年10 月生,博士研究生学历,会计学副教授, 博士生导师.2001 年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局,上海交通大学安泰 上海万业企业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

7 经济与管理学院;

现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师,并兼任江苏飞力达 国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、上 海灿瑞科技股份有限公司独立董事. 以上议案请各位股东审议. 上海万业企业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

8 议案三 关于选举监事的议案 因公司股东发生变化,公司监事会近日收到监事会主席丁典瑛先生、 监事朱明华先生申请辞去公司第九届监事会监事的辞职报告.上述人员辞 职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,需重新改选监事.公司监事会近日收到持有公司在外有表决 权总数 28.16%的第一大股东上海浦东科技投资有限公司提名函, 提名段雪 侠女士、范晓莹女士为第九届监事会监事候选人(简历附后),现提交本 次股东大会选举. 段雪侠女士简历 段雪侠女士,1968 年10 月生.1993 年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专 业,2003 年研究生结业于上海财经大学投资经济专业.具备执业注册会计师资格、证 券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格. 曾就职于江南造船厂、 申银万国证券股 份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司,受浦东新区国资委委派担任上海浦东发 展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司、上海 浦东科技投资有限公司专职监事.现任职于上海浦东科技投资有限公司财务部总监. 范晓莹女士简历 范晓莹女士,1979 年1月生,复旦大学法学学士、上海交通大学安泰管理学院工 商管理硕士,于2007-2008 年于德国康斯坦兹大学经济学系交流学习.曾在上海恒泰 律师事务所、戴德梁行(上海)公司工作.于2008 年5月加盟上海浦东科技投资有限 公司,现任上海浦东科技投资有限公司投资总监. 以上议案请各位股东审议. ........