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2014 年度股东大会 会议材料二一五年五月十四日 厦门国际航空港股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

1 会议议程 时间:2015 年5月14 日下午 14:00 地点:厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 主持人:厦门空港董事长陈斌先生

一、厦门空港董事长陈斌先生宣布大会开幕,致欢迎辞

二、股东阅读相关议案:

1、审议公司董事会

2014 年度工作报告

2、审议公司监事会

2014 年度工作报告

3、审议公司

2014 年度财务决算报告

4、审议公司

2014 年度利润分配预案

5、审议公司

2014 年度报告及摘要

6、审议公司

2015 年度预计日常关联交易的议案

7、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案

8、审议公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案

9、听取独立董事年度述职报告

10、听取董事会审计委员会年度履职报告

三、厦门空港总经理孙长力先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》 ,会议表决

六、全体股东及代理人填写表决票,总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计表决票,监票人现场监票

十、股东交流 十

一、总监票人宣读现场投票结果 十

二、上海锦天城(厦门)律师事务所发表关于现场投票的鉴证意见 十

三、主持人宣布会议闭幕 厦门国际航空港股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

2 议程一: 公司

2014 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,厦门机场 T4 航站楼建成投入运营,在董事会的领导下,厦门空港围绕 新楼、新制、新形象 这一工作主线,以公司组织架构调整及双楼运行为契机,加 强资源的整合及优化配Z,突出体制机制创新和人文机场的打造,进一步锻造价值创 造能力,提升组织智商,逐步积累和提升核心竞争力和品牌影响力.

2014 年,厦门机场共保障安全飞行 17.43 万架次,比增 4.49%;

完成旅客吞吐量 2086.38 万人次(居全国第十一位) ,比增 5.62%;

完成货邮吞吐量 30.64 万吨,比增 2.30%.在全球经济复苏缓慢,国内经济增速放缓的背景下,公司采取多种措施,保 持航空业务稳步增长,经营效益稳步提升,公司实现营业收入 135,250.37 万元,比增7.84%;

实现归属于母公司的净利润 45,824.57 万元,比增 4.14%.全年飞行事故、 航空地面事故、空防安全事故为 0;

机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0,连续 保持了安全平稳的运行态势.

2014 年,厦门空港按照围绕 新楼、新制、新形象 的基本思路,完成公司组织 机构调整,进一步加强公司资源的整合及优化配Z;

周密筹备 T4 航站楼开业,实现 厦门机场双楼运行平稳过渡;

继续深化信息技术的运用,优化生产运行系统,提升运 行效率和服务质量;

完善 T3 航站楼服务设施,为旅客创造更舒适的候机环境,彰显 人文关怀;

开发差异化服务产品,打造候机楼文化展示平台,推进厦门机场 人文机 场 的打造,提升厦门机场品牌形象.厦门机场获得全国机场服务行业 2013-2014 年度服务质量优秀奖 .