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qdcaijing.com 财经日报 财经日报 青岛A5 2018年10月12日 星期五 编辑中心主任: 孙小伟 责编: 刘栩 美编: 郝宗耀 审校: 刘璇

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财经关注 青岛华侨实业股份有限公司2017年 年度股东大会于

2018 年9月26 日9:

30 在青岛索菲亚国际大酒店召开.出席会 议的股东及股东授权代表共计

33 人, 代 表股数

10779205 股, 占公司股份总数 60.18%.会议由公司董事会召集, 董事 于宙先生主持, 参加本次股东大会的还 有公司董事、 监事、 高级管理人员等.本 次股东大会的召开和表决程序符合 《中 华人民共和国公司法》 及 《青岛华侨实业 股份有限公司章程》 的有关规定. 本次股东大会以记名投票现场表决 的方式, 对各项议案进行了审议, 表决结 果如下: 1. 《青岛华侨实业股份有限公司2017年度董事会工作报告》 ;

同意票代表股数

10779205 股, 占出 席会议股东所持股数的100%, 表决通过. 2. 《青岛华侨实业股份有限公司2017年度财务决算报告》 ;

同意票代表股数

10779205 股, 占出 席会议股东所持股数的100%, 表决通过. 3. 《青岛华侨实业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》 ;

2017 年度, 本公司经信永中和会计 师事务所审计的净利润为 13,861,932.60 元, 其中归属于母公司股东的净利润为 12,947,330.00 元, 依照我国 《公司法》 和 本公司章程的规定, 在提取法定盈余公 积后, 加年初未分配利润, 减去2017年已 实施2016年度分配5,275,671.48元, 未分 配利润为61,251,237.75元. 经董事会研究,

2017 年度分红预案 为以公司总股本

17910159 股为基数, 每10股派现金红利2.70元 (含税) . 同意票代表股数

10779205 股, 占出 席会议股东所持股数的 100%, 表决通 过. 4. 《青岛华侨实业股份有限公司关于 董事会换届的议案》 . 同意票代表股数

10779205 股, 占出 席会议股东所持股数的100%, 表决通过. 5. 《青岛华侨实业股份有限公司关于 公司社会流通股份回购的议案》 同意票代表股数10759680股, 占出席 会议股东所持股数的99.82%, 表决通过. 6. 《青岛华侨实业股份有限公司关于 注销回购股份并修改的议案》 . 同意票代表股数10759680股, 占出席 会议股东所持股数的99.82%, 表决通过. 7. 《青岛华侨实业股份有限公司2017年度监事会工作报告》 . 同意票代表股数10779205 股,占出席会议股东所持股数的 100%, 表决 通过. 8. 《青岛华侨实业股份有限公司关于 监事会换届的议案》 . 同意票代表股数

10779205 股, 占出 席会议股东所持股数的100%, 表决通过. 特此公告. 青岛华侨实业股份有限公司 2018年9月26日 青岛华侨实业股份有限公司2017年 度利润分配方案已经2018年9月26日召 开的公司

2017 年度股东大会审议通过, 并经青岛市金融办公室批准, 现将有关 事宜公告如下:

一、分红派息方案: 以17910159 股为基数, 向全体股东 每10 股派现金红利 2.7 元 (含税, 扣税后 个人股东每10股实际派发2.16元) .

二、 分红派息对象: 截止2018年10月23日下午15:00在 青岛市股份制企业股权托管中心登记在 册的本公司全体股东.

三、 分红派息日期、 地点: 投资者于

2018 年11 月23 日以后凭 本人身份证、 青证交账户卡到开户证券 营业部办理红利领取手续. 请各参与青岛权证企业分红派息业 务的证券公司营业网点于股权登记日次 日工作日起到股权托管中心办理红利领 取手续并尽快分到投资者账户.