PDF《D93》

D D9

93 3

2019 年2月1日星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-016 北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准 确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会 第十九次会议通知于

2019 年1月27 日通过邮件向各位董事发出,会议 于2019 年1月31 日下午

14 时在公司

1 号楼

9 层会议室召开. 会议应 出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,符合 《 中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议,作出决议如下: 1. 审议通过 《 关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注 销已授予未解锁部分限制性股票的议案》;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事徐烨烽 回避表决. 董事会判断公司

2018 年业绩未达到 《 北京星网宇达科技股份有限公 司2017 年限制性股票激励计划》 规定的解锁条件, 根据激励计划的规 定, 同意公司按照激励计划的相关规定对已授予但未满足解锁条件的 260.7680 万股限制性股票进行回购注销,涉及激励对象

156 名. 同时,公 司拟回购注销

1 名离职激励对象所持 1.2000 万股限售性股票. 本次公司 将回购注销上述合计

157 名激励对象所持有的 261.9680 万股限制性股 票,占公司股本总额的 1.6317%,回购总金额预计为 4858.75 万元. 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 本议案为 特别表决事项,需经出席会议的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 《 关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未 解锁部分限制性股票的公告》 详见2019 年2月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对 《 关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回 购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》发表了独立意见,详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 2.审议通过 《 关于减少注册资本并相应修改 <

公司章程 >

的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 同意公司减少注册资本,并相应修改 《 公司章程》. 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 本议案为 特别表决事项,需经出席会议的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 《 关于减少注册资本并相应修改 <

公司章程 >

的公告》详见

2019 年2月1日日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 3.审议通过 《 关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会补充通知的 议案》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 同意将 《 关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已 授予未解锁部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并相应修改 <

公司章程 >

的议案》提交至公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 《 关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会通知的公告 ( 增加提案 后)》详见