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证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:( 2018)

029 武汉光迅科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议( 临时会议) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任.

武汉光迅科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事会第十六次会议于2018 年5月29日15:30在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开. 本次董事会会议通知已于2018 年5月23日以电子邮件和书面方式发出.会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名.公司监事会7名 监事和部分高级管理人员列席了本次会议. 会议的召集与召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规 定. 会议由董事长余少华先生主持. 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、 审议通过了 《 关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限 制性股票的议案》 鉴于公司2017年年度股东大会审议通过了 《 2017年度利润分配方案》,公司以分红派息股权登记 日的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税),该利润分配方案已实施完毕. 根据《上市公司股权激励管理办法》、 《 武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的有关 规定及公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意对2017年限制性股票激励计划激励对象 的授予价格进行调整. 本次调整后,授予价格由9.55元/股调整为9.38元/股. 同时,董事会认为公司2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象的授予条件已经成就,同意确定2018年5月29日为授予日, 授予9名激励对象136.2万股限制性股票. 有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票. 胡广文、金正旺为本议案的关联董事,回避了对 该议案的表决. 公司独立董事就本议案发表了独立意见,北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书,详见 巨潮资讯网. 《 关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公 告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网.

二、 审议通过了 《 关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票. 根据公司2017年限制性股票激励计划, 公司本次向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的9名激 励对象授予限制性股票,授予限制性股票共计136.2万股. 本次限制性股票授予完成后,公司注册资本将 由646,300,752元变更为647,662,752元,公司总股本将由646,300,752股变更为647,662,752股. 根 据公司2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会拟对 《 公司章程》中相应条款作出相关修订,并 办理相应的工商变更登记手续. 具体修订内容详见附件一. 修订后的 《 武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网. 独立董事就章程的修改发表了独立意见,详见巨潮资讯网. 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二一八年五月三十日 附件一:公司章程具体修订内容

一、原章程: 第六条:公司注册资本为人民币646,300,752元. 修订为: 第六条:公司注册资本为人民币647,662,752元.