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上海现代制药股份有限公司

600420 2010 年年度报告 上海现代制药股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

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四、 股本变动及股东情况

4

五、 董事、监事和高级管理人员

7

六、 公司治理结构

10

七、 股东大会情况简介

15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

24

十、 重要事项

25 十

一、 财务会计报告

32 十

二、 备查文件目录

99 上海现代制药股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵世君 独立董事 工作原因 陈凯先

(三)国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 周斌 主管会计工作负责人姓名 肖斌 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王洪香 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 现代制药 公司法定代表人 周斌

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘澎 浦冬婵 联系地址 上海市长宁区愚园路

858 号 上海市长宁区愚园路

858 号 电话

62510990 62510990 传真

62510787 62510787 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区建陆路

378 号 注册地址的邮政编码

200137 办公地址 上海市长宁区愚园路

858 号 办公地址的邮政编码

200050 公司国际互联网网址 www.shyndec.com 电子信箱 mail.shyndec.com 上海现代制药股份有限公司

2010 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区愚园路

858 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 现代制药

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年12 月20 日 公司首次注册登记地点 浦东新区郭守敬路

351 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2008 年11 月19 日 公司变更注册登记地点 上海市建陆路

378 号 企业法人营业执照注册号

310000000048680 税务登记号码

310115630459924 组织机构代码 63045992-4 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 公司其他基本情况