PDF《上海现代制药股份有限公司》

1957 年,曾隶属于化工部、国家 医药局、国家药监局,2000 年10 月转制为国有重要骨干企业,是中央企业科研院所板块中唯一的医药科研 院所,格局完备,成果众多,贡献突出.

2010 年4月,上海医工院收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国资委 )《关于中国医药 集团总公司与上海医药工业研究院重组的通知》(国资改革[2010]252 号),上海医工院整体并入中国医药 集团总公司(以下简称 国药集团 )成为其全资子公司,不再作为国资委直接监管企业,由国药集团依法对 上海医工院履行出资人职责享有出资人权利.

2010 年12 月15 日,此次股权变动的相关产权登记变更手续已全部完成. 本次股权变动完成后,国药集团成为对现代制药具有控制权的法人,但对本公司实际控制人和控股股 东并无影响,公司实际控制人和控股股东仍为国务院国资委和上海医工院,均无变动. (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 上海医药工业研究院 单位负责人或法定代表人 周斌 成立日期

1957 年3月1日注册资本 3,962 主要经营业务或管理活动 医药产品的研发和工程化研究 上海现代制药股份有限公司

2010 年年度报告

7 (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 国务院国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 周斌 董事长 男43

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是沈卓洲 董事 男72

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是冯鸣 董事 男47

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是俞雄 董事 男50

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是潘振云 董事 男40

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是魏宝康 董事、总经理 男43

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日73.00 否 陈凯先 独立董事 男66

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日5.76 否 国务院国有资产监督管理委员会 上海医药工业研究院 上海现代制药股份有限公司 持股比例 100% 持股比例 41.62% 中国医药集团总公司 持股比例 100% 上海现代制药股份有限公司

2010 年年度报告

8 丁以升 独立董事 男43

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日5.76 否 赵世君 独立董事 男44

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日5.76 否 贾锦文 监事会主席 男57

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是王小坚 监事 男40

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是季晓铭 监事 男38

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日是刘澎 副总、董秘 男36

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日39.50 否 杨志群 副总 男50

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日44.50 否 龚忠 副总 男47

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日47.00 否 王国平 副总 男45

2009 年12 月18 日2012 年12 月18 日45.75 否 肖斌 财务总监 男40