PDF《西藏华钰矿业股份有限公司》

西藏华钰矿业股份有限公司 章程二一九年四月 西藏华钰矿业股份有限公司章程

1 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集

12

第四节 股东大会的提案与通知

13

第五节 股东大会的召开

14

第六节 股东大会的表决和决议

17

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.23

第六章 总经理及其他高级管理人员

28

第七章 监事会.30

第一节 监事.30

第二节 监事会.30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

32

第一节 财务会计制度.32

第二节 利润分配.32

第三节 内部审计.35

第三节 会计师事务所的聘任.35

第九章 通知、公告和报告.36

第一节 通知.36

第二节 公告.37

第三节 报告.37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

37

第一节 合并、分立、增资和减资.37

第二节 解散和清算.38 第十一章 信息披露.错误!未定义书签. 第十二章 修改章程.40 西藏华钰矿业股份有限公司章程

2 第十三章 附则.40 西藏华钰矿业股份有限公司章程

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第一章 总则 第一条 为维护西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称 公司 ) 、公司股东和 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有 关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司.公司 以整体变更的方式设立,经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局注册登记, 取得《企业法人营业执照》 ,营业执照号:91540091741900655B. 第三条 公司于

2016 年2月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )批准,首次向社会公众发行人民币普通股 52,000,000 股,于2016 年3月16 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:西藏华钰矿业股份有限公司. 英文全称:Tibet Huayu Mining Co. Ltd. 第五条 公司住所:拉萨市经济开发区格桑路 邮政编码:850000 第六条 公司注册资本为 525,916,300 元人民币. 第七条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人. 西藏华钰矿业股份有限公司章程

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:安全环保,高效进取,金言钰质,和谐共荣. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:铜、锌多金属矿 开采;