PDF《辽宁利浩管业股份有限公司》

辽宁利浩管业股份有限公司 章程二一六年三月 目录

第一章 总则1

第二章 经营宗旨和范围.

2

第三章 股份3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会

22

第一节 董事.22

第二节 董事会.25

第六章 总经理及其他高级管理人员.31

第七章 监事会

34

第一节 监事.34

第二节 监事会.35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36

第一节 财务会计制度.36

第二节 内部审计.38

第三节 会计师事务所的聘任.38

第九章 通知和公告

39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.40

第一节 合并、分立、增资和减资.40

第二节 解散和清算.41 第十一章 信息披露及投资者关系管理.44

第一节 信息披露.44 第一百九十四条 公司股票在全国中小企业股权转让系统挂牌后,应当通过其要求的 平台披露信息.44

第二节 投资者关系管理.44 第十二章 修改章程

46 第十三章 附则

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第一章 总则第一条 为维护辽宁利浩管业股份有限公司(下称 公司 )股东和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下称 《公 司法》 )、《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法 》)和其他有关法 律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由凌源利浩型材 科技有限公司(下称 有限公司 )整体变更设立的股份有限公司,设立方式为 发起设立. 第三条 公司注册名称:辽宁利浩管业股份有限公司 第四条 公司住所:凌源市兴源街道祝家营子村 第五条 公司注册资本为人民币

8500 万元. 第六条 公司的营业期限为长期. 第七条 董事长为公司的法定代表人.法定代表人是代表企业行使职权的签字 人.法定代表人的签字应向商事登记机关备案.法定代表人签署的文件是代表公 司的法律文书.法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行 使职权、履行义务,代表公司参加民事活动,对企业的生产经营和管理全面负责, 并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督. 公司法定代表人可以委托他人代行职责,委托他人代行职责时,应有书面委 托.法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责,不得委托他人代行. 第八条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任.

1 第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人.