PDF《能拓电力股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-046 证券代码:833654 证券简称:能拓股份 主办券商:华泰联合 能拓电力股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会. 召开会议的决定由公司董事会于

2018 年7月16 日召开的第二届董事会三次会议上决议作出.会议由公司 董事会负责召集.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月2日9:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 公告编号:2018-046 本次会议采用现场方式召开. 无

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月30 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 南京市鼓楼区新模范马路

5 号国家大学科技园 A 座19 层能拓电 力股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》议案;

因经营发展需要,拟对公司经营范围进行调整(最终登记经营范 围以工商部门核准意见为准) ,具体如下: 原经营范围:电力工程技术咨询;

工程勘察、设计、监理;

工程 造价咨询;

承装、承修、承试供电设施(按《承装(修、试)电力设 施许可证》所列范围经营) ;

电力工程施工;

信息技术研发及技术咨 公告编号:2018-046 询;

计算机软件研发;

电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器 仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、金属 材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售;

工程 招标及代理;

汽车租赁;

购电、供电、售电、电能的输送与分配;

提 供劳务服务(不含涉外) ;

能源项目投资与管理;

机电产品及配件的 生产、加工、销售及技术服务;

环保工程设计、施工;

环保技术产品 的研发、销售;

环境工程设计、施工;

园林绿化工程、市政工程施工、 设计;

机电工程、 铁路电务、 电气化工程施工及设计;

消防工程设计、 施工;

消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养;

动力电池 生产、销售和服务;

废旧动力电池回收. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围:电力工程技术咨询;

工程勘察、设计、监理;

工程造价咨询;

承装、承修、承试供电设施(按《承装(修、试)电 力设施许可证》所列范围经营) ;

电力工程施工;

信息技术研发及技 术咨询;

计算机软件研发;

电子计算机及软件、输配电及控制设备、 仪器仪表、通讯器材、家用电器、电子器材、五金工具、照相器材、 金属材料、建筑材料、装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品销售;