PDF《能拓电力股份有限公司关于 修订《公司章程》公告》

公告编号: 2018-045 证券代码:833654 证券简称:能拓股份 主办券商:华泰联合 能拓电力股份有限公司关于 修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 能拓电力股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年7月16 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改 的议案》 ,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议由公司董事会负责召集,董事长张至栋主持.会议的召开符 合《公司法》 、 《公司章程》的规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程修 订等相关规定, 公司拟修订 《公司章程》 的部分条款, 修订对照如下: 原规定 修订后 第十二条 电力工程技术咨询;

工程勘 察、设计、监理;

工程造价咨询;

承装、 承修、承试供电设施(按《承装(修、 第十二条 电力工程技术咨询;

工程勘 察、设计、监理;

工程造价咨询;

承装、 承修、承试供电设施(按《承装(修、 公告编号: 2018-045 试)电力设施许可证》所列范围经营) ;

电力工程施工;

信息技术研发及技术咨 询;

计算机软件研发;

电子计算机及软 件、输配电及控制设备、仪器仪表、通 讯器材、家用电器、电子器材、五金工 具、照相器材、金属材料、建筑材料、 装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品 销售;

工程招标及代理;

汽车租赁;

购电、供电、售电、电能的输送与分配;

提供劳务服务(不含涉外) ;

能源项目 投资与管理;

机电产品及配件的生产、 加工、 销售及技术服务;

环保工程设计、 施工;

环保技术产品的研发、销售;

环 境工程设计、施工;

园林绿化工程、市 政工程施工、设计;

机电工程、铁路电 务、电气化工程施工及设计;

消防工程 设计、施工;

消防器材、消防车用装备 的制造、销售、维修保养;

动力电池生 产、销售和服务;

废旧动力电池回收. 试)电力设施许可证》所列范围经营) ;

电力工程施工;

信息技术研发及技术咨 询;

计算机软件研发;

电子计算机及软 件、输配电及控制设备、仪器仪表、通 讯器材、家用电器、电子器材、五金工 具、照相器材、金属材料、建筑材料、 装饰材料、纺织品、电线电缆、工艺品 销售;

工程招标及代理;

汽车租赁;

购电、供电、售电、电能的输送与分配;

提供劳务服务(不含涉外) ;

能源项目 投资与管理;

机电产品及配件的生产、 加工、 销售及技术服务;

环保工程设计、 施工;

环保技术产品的研发、销售;

环 境工程设计、施工;

园林绿化工程、市 政工程施工、设计;

机电工程、铁路电 务、电气化工程施工及设计;

消防工程 设计、施工;

消防器材、消防车用装备 的制造、销售、维修保养;

动力电池生 产、销售和服务;

废旧动力电池回收. 风电电热存储设备、低谷电电热储存设 备、 电加热储能炉设备、 相变储能设备、 熔盐储能设备、太阳能储存设备的研 发、销售、服务及运营;