PDF《湖北潜江制药股份有限公司 股权托管关联交易公告》

证券简称:潜江制药 证券代码:600568 编号:2006-032 号 湖北潜江制药股份有限公司 股权托管关联交易公告 重要内容提示: 本次关联交易是公司与西安东盛集团有限公司发生的关联交易.

上述关联交易已经本公司第五届董事会第二次临时会议审议通过,与关 联交易有关的董事叶继革、郭家学、张斌、王崇信、田红依法履行了回避表决义 务. 本次关联交易无须提请公司股东大会审议.

一、关联交易概述 公司近期与西安东盛集团有限公司(以下简称 东盛集团 )签署了《股权 转让协议》 .根据该协议的约定东盛集团将其持有的陕西济生制药有限公司(以 下简称 济生制药 )的50%的股权托管给本公司,并由本公司享有该股权除处 置权以外的其他股东权利. 东盛集团为本公司大股东(持有本公司社会法人股

32250000 股,占公司股 份总额的 25.70%)故属于《股票上市规则》 (2006 年修订)第10.1.3 条规定的 上市公司关联法人,所以上述行为属于关联交易. 本公司第五届董事会第二次临时会议于

2006 年11 月21 日审议通过了该项 议案,与关联交易有关联关系的董事叶继革、郭家学、王崇信、张斌、田红依法 履行了回避表决义务,公司的独立董事亦发表了同意的独立意见. 特别提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

二、关联方介绍 西安东盛集团有限公司 名称:西安东盛集团有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:西安市高新区唐延路

23 号东盛大厦 主要办公地点:西安市高新区唐延路

23 号东盛大厦 法定代表人:郭家学 注册资本:1.5 亿元 工商行政管理部门核发的注册号码:6101012110486 经营范围:科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务;

中药中医药、 西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发(以 上不含生产、销售) 、中药材种植(仅限分支机构经营) 、对高科技企业投资等.

三、关联交易标的的基本情况 东盛集团与本公司签署的《股权托管及受益权转让协议》的交易标的:东 盛集团持有的济生制药 50%的股权.

1、济生制药基本情况:济生制药成立于

1994 年9月27 日,是一家中外合 资企业.企业法人营业执照注册号:企合陕宝总副字第

000095 号,注册资本人 民币

4000 万元,法定代表人:郭家学.公司经营范围为:生产销售葡萄糖注射 液、氯化钠注射液等基础输液及开发生产治疗性输液.

2、济生制药的主要股东及持股比例

3、参照具备证券期货从业资格的大信会计师事务所出具的《陕西济生制药 有限公司审计报告》 (以下简称 《审计报告》 ) ,截止至

2005 年12 月31 日,济 生制药公司总资产为 4,531.79 万元,净资产为 3,199.00 万元,2005 年该公司 陕西济生制药有限公司 西安东盛集团有限公司 50% 25% 岐山县圣龙工贸有限公司 美国大陆管理有限公司 25% 实现主营业务收入 817.14 万元,净利润 80.52 万元;

截止至

2006 年7月31 日, 济生制药公司总资产为 4,572.39 万元,净资产为 3,346.66 万元.2006 年1-7 月,该公司实现主营业务收入 1,012.58 万元,净利润 147.65 万元.

4、该托管部分的股权,东盛集团没有对其进行质押、抵押,也没有涉及诉 讼等情况.