PDF《凌源钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告》

股票代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2008-034 凌源钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于

2008 年8月15 日在 公司办公楼三楼会议室召开,本次会议通知已于

2008 年8月5日以专人送达、 传真方式发出.会议应到董事

9 人,实到

9 人,独立董事于延琦、薛镭先生、刘 晓民先生以通讯表决的方式参加了会议.会议由董事长张振勇先生主持,监事和 高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定. 会议经表决一致通过了以下事项:

1、公司

2008 年半年度报告及其摘要.

2、关于二季度财务处理有关事项.公司对炼铁、中宽热带等系统进行技术 改造,部分设备、房屋拆除报废.报废固定资产原值 19,173 万元,扣除已计提 折旧 15,211 万元,残值 1,089 万元,减值准备 1,823 万元,净损失 1,050 万元.

3、关于 4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造的议案.公司拟利用

4 # 高炉 大修机会,自筹资金

6346 万元对其煤气净化和粗煤气系统主体、部分水系统及 其附属配套设施进行改造;

项目完成后,将有利于TRT余压发电,可进一步降低 成本、减少污染物排放,达到节能减排的目标.

4、 关于 4#高炉热风炉系统改造的议案. 鉴于

4 # 高炉热风炉风温较低等情况, 公司拟自筹资金

7818 万元对热风炉本体、煤气系统,助燃空气系统、烟道及余 热回收系统,冷风系统,热风系统以及附属配套设施等进行改造;

该项目采用三 座改进型顶燃式热风炉;

项目完成后热风温度可达 1150-1180 度,可进一步降低 燃料消耗、减少污染物的排放.

5、关于炼钢改造工程的议案.为提高产品质量,改善产品结构,增加产品 附加值,提升企业装备水平,公司拟自筹资金对转炉炼钢厂厂房、一座转炉本体 及其配套辅助设施进行改造;

项目总投资

19764 万元,预计年增利润总额

5000 万元.

6、关于棒材结构调整改造的议案.为扩大品种,公司拟将闲置的横列式轧 机改为全连续轧机;

项目总投资

26000 万元, 全部为企业自筹资金;

项目完成后, 可新增棒材生产能力

90 万吨,其中带肋钢筋

60 万吨,圆钢

30 万吨;

预计年增 利润总额

4000 万元.

7、关于转炉铁水脱硫系统改造的议案.为提高产品实物质量,优化品种结 构,增加产品附加值,公司拟自筹资金

7744 万元对铁水运转及预处理设施、炼 钢水处理设施等进行改造;

改造完成后,有利于铁水预处理间与转炉一对一匹配 -1- 生产,铁水硫含量可由 0.06%降到 0.01%以下.

8、关于 4#高炉喷煤系统改造的议案.公司拟自筹资金对 4#高炉喷煤、热 力燃气、三电控制、鼓风机站等设施进行改造;

该项目采用总管加分配器的流化 上出料浓相输送工艺,系统设计小时喷煤量 25t,最大小时喷煤量 27.5t;

项目 总投资

4822 万元,预计年增利润总额

1411 万元.

9、关于修改公司章程部分条款的议案.根据公司生产经营等资产规模不断 扩大的实际情况,拟对《公司章程》