PDF《司获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》

2009 年7月31 日为新湖创业的最后一个交易日,之后新湖创业股票将停 牌直至新湖创业股票退市,如异议股东未在现金选择权申报期内申报行使现金选 择权,其所持新湖创业股票将强制转换为新湖中宝 A 股股票. 5. 行使现金选择权等同于新湖创业的异议股东以 7.11 元/股的价格卖出新湖 创业股票. 截至本公告发布之日前一个交易日, 新湖创业股票的收盘价格为 23.62 元,高于行使现金选择权的价格.若新湖创业的异议股东行使现金选择权,可能 将导致较大的损失.请异议股东慎重判断行使现金选择权的风险. 6. 本公告仅对新湖创业异议股东申报行使现金选择权的有关事宜作简要说 明,不构成对申报行使现金选择权的建议,股东欲了解本次合并和现金选择权的 详细情况,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件.

2 一一一

一、 、 、 、释义 释义 释义 释义 除非特别说明,以下简称在文中含义如下: 新湖创业/本公司/ 公司 指 浙江新湖创业投资股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 本次换股吸收合 并/本次合并 指 新湖中宝以新增股份换股吸收合并新湖创业,新湖中宝 为合并完成后的存续公司,新湖创业终止上市并注销法 人资格,其全部资产、负债、权益并入新湖中宝的行为 异议股东 指 在新湖创业股东大会表决本次合并方案时投出有效反 对票,并且一直持续持有代表该反对权利的股票,直至 现金选择权实施日的新湖创业股东 现金选择权 指 新湖创业的异议股东可选择将其持有的新湖创业股份 按照 7.11 元/股的对价转让给新湖中宝,并获得由新湖 中宝支付的相应现金对价的选择权 现金选择权申报 期/申报期 指 新湖创业的异议股东可以申报行使现金选择权的期间, 具体时间为

2009 年8月3日至

2009 年8月5日的上午 9:30―11:

30、下午 1:00―3:00 期间 现金选择权实施 日指新湖中宝受让新湖创业异议股东持有的且成功申报了 现金选择权的异议股份,并向其支付现金对价之日 有权行使现金选 择权的股份/异议 股份 指 新湖创业的异议股东在表决通过本次合并方案的股东 大会股权登记日持有的并且一直持续持有至现金选择 权实施日的股票,在股东大会股权登记日之后买入或者 先卖出后又买入的股票不得申报行使现金选择权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元指人民币元 二二二

二、 、 、 、有权申报行使 有权申报行使 有权申报行使 有权申报行使现金选择权的股东 现金选择权的股东 现金选择权的股东 现金选择权的股东 根据本公司

2009 年第一次临时股东大会审议通过的相关决议, 为充分保护新 湖创业异议股东的利益,本次换股吸收合并由新湖中宝为新湖创业的异议股东提 供现金选择权.

3 新湖创业的异议股东是指在新湖创业

2009 年第一次临时股东大会表决本次 合并方案时投出有效反对票,并且一直持续持有代表该反对权利的股票,直至现 金选择权实施日的新湖创业股东. 有权行使现金选择权的股份是指新湖创业的异议股东在新湖创业

2009 年第 一次临时股东大会股权登记日持有的并且一直持续持有至现金选择权实施日的股 票, 在2009 年第一次临时股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股 票不得申报行使现金选择权. 新湖创业的异议股东可就其持有的全部或部分有权行使现金选择权的异议股 份申报行使现金选择权. 三三三