PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告》

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2019-007 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司( "本公司"或"公司" )董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年4月25 日,公司第九届董事会第二十次会议在马钢办公 楼召开,会议应到董事

7 名,实到董事

5 名,董事钱海帆、任天宝委 托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权. 会议由董事 长丁毅先生主持,审议通过如下决议:

一、批准公司

2019 年一季度未经审计财务报告.

二、批准公司

2019 年一季度报告.

三、批准公司

2018 年年度股东大会议程,股东大会将于

2019 年6月12 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路

8 号马钢办公楼召开.

四、 批准关于调整马钢集团财务有限公司 ( "财务公司" )

2019 年 度理财产品投资业务经营计划的议案. 同意对财务公司理财产品投资余额最高额度进行调整,由原"不 超过人民币

11 亿元"调整为"不超过人民币

20 亿元" ,资金在额度 内滚动使用.财务公司系非银行金融机构,开展理财产品投资业务在 其日常经营范围内.

五、批准公司按现持股比例对本公司控股股东马钢(集团)控股 有限公司控股、本公司参股的子公司马钢(上海)商业保理有限公司 ( "保理公司" )进行现金增资,增资金额为人民币

7500 万元.本次 增资完成后,公司持有保理公司股权比例保持 25%不变.详细情况, 见本公司同日发布的 《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易 公告》 (公告编号:临2019-010) . 上述第五项议案为关联交易事项,关联董事丁毅先生、钱海帆先 生、任天宝先生回避表决,由非关联董事表决的结果为:同意

4 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 其他议案表决结果均为: 同意

7 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2019 年4月25 日