PDF《Disclosure》

B069 2016年4月29日 星期五 信息披露 isclosure D (上接B068版) 瞿定远,男,1968年8月出生,博士研究生学历.

历任湖北省委组织部省直党政干部处干 部;

神农架林区党委常委、组织部部长、统战部长,林区社会主义学院院长、党组书记;

湖北 省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记、副总经理;

2016年1月至今任湖 北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长. 除上述任职外,瞿定远先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他的关 联关系,与其他候选人之间不存在关联关系. 瞿定远不持有公司股票,未曾受到中国证监会 及其他有关部门和证券交易所处罚. 任职条件符合 《 公司法》等相关法律、法规和规定的要 求. 证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-013 湖北能源集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第八届监事会第七次会议于2015年4 月27日在公司3708会议室召开. 公司已于2016年4月18日以传真或送达方式将会议通知 发送至全体监事. 本次会议应到监事5人,现场参加会议监事4人,监事楼坚因工作原因委 托监事会主席刘承立先生代为表决,公司董事会秘书列席会议. 会议的召开符合有关法 律、法规、规章和 《 公司章程》的规定. 会议由监事会主席刘承立先生主持,以记名表决方 式审议并一致通过了以下决议:

一、审议通过了 《 关于2015年度计提资产减值准备的议案》 根据 《 企业会计准则》及公司 《 重要会计政策和会计估计》等有关计提资产减值准备的 规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产 财务状况,公司下属省煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元, 下属光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12万元,公司2015年拟对 高新热电公司长期股权投资计提减值准备为2,428.07万元. 上述事项计提依据充分,能真实反映公司的财务状况,决策程序规范. 监事会同意上 述计提减值准备事项. 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需提交2015年度股东大会审议.

二、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告》 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议.

三、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案》 经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,湖北能源集团股份有限公司 ( 母公司)本 期期初未分配利润为1,047,563,065.73元,本期净利润为1,169,231,361.97元,本期提取 法定盈余公积金116,923,136.20元,本期已分配利润424,155,849.46元,本期期末未分配 利润为1,675,715,442.04元. 为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展以及项目投 资对资金的需求, 现拟以公司总股本6,507,449,486.00股为基数, 每10股分配现金红利 0.91元( 含税),不实施资本公积金转增股本. 本次分配592,177,903.23元,剩余1,083, 537,538.81元结转以后年度分配. 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议.