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四、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》 监事会审阅了公司 《 内部控制自我评价报告》,认为公司为完善内部控制制度,根据 《 内部控制基本规范》及指引的要求,在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作,并对 公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试,测试结果显示公 司在所有重大经济活动方面,保持了与财务报表相关的有效的内部控制,达到了公司内部 控制的目标,不存在重大缺陷. 内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制 现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的. 监事会同 意董事会关于公司内部控制评价的报告. 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票.

五、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》 《 公司2015年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议.

六、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》 根据有关要求,监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核. 经审核,监事会认为 董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议.

七、审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 监事会认为在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分 闲置募集资金适时购买理财产品,可提高公司闲置募集资金使用效率,增加股东回报. 同 意公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品,单个理财产品的 投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用. 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票.

八、审议通过了 《 关于2016年日常关联交易预计的议案》 监事会认为,公司与控股股东三峡集团及其子公司三峡财务公司开展存贷款合作,有 利于优化公司财务管理、降低融资成本、防范融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅 通的融资渠道,符合公司整体利益. 公司预计的2016年财产保险关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,有利 于公司完善财产保险管理体系,增强财产安全系数,降低保险费用支出. 相关的关联交易 事项将遵循公平、公开和公正原则,不影响公司独立性,不会损害公司利益,间接降低了公 司费用支出,维护股东利益最大化. 监事会同意上述关联交易事项. 表决结果:有效表决票数为4票,其中同意票4票,反对票0票,弃权票0票. 监事楼坚系 中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力股份有限公司提名监事,回避了该议案的表 决. 本议案尚需提交2015年度股东大会审议.

九、审议通过了 《 湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告》 表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票. 特此公告. 湖北能源集团股份有限公司监事会 二一六年四月二十八日 证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2016-014 湖北能源集团股份有限公司 关于公司2016年度新增担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.