PDF《Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co》

2017 年度履职情况报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年工资总 额预算》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司资产处置收益 会计政策变更》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年安全生 产工作情况报告》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年关于计 划向于田县捐赠扶贫资金》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年第一季 度报告》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公 司专项计提减值准备的议案》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度关联 方资金占用情况的专项说明》的议案 审议《提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度股东大会》的议案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

6 2 2018/5/3 二届二十八次董事会 审议增加

2018 年度日常关联交易预计事项的议案

3 2018/5/23 二届二十九次董事会 审议《拟出资设立沙雅丰合能源有限公司的议案》

4 2018/6/27 二届三十次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公 司专项计提减值准备的议案》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关联交易》的 议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司收购四川雅化 集团哈密德盛化工有限公司 51%股权》的议案

5 2018/8/14 二届三十一次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年半年度 报告全文及摘要》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任

2018 年度 审计机构》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于高级管理 人员绩效考核与薪酬管理》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

6 2018/10/19 二届三十二次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年第三季 度报告》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于企业年金 方案(实施细则)的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司修订内部控制 评价管理制度》的议案

7 2018/10/26 二届三十三次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金 投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目 实施主体》的议案 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金 投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目 实施地点》的议案 审议《提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》

8 2018/11/13 二届三十四次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于日常关联 交易的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加

2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》

9 2018/11/28 二届三十五次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于设立募集 资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

10 2018/12/12 二届三十六次董事会 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修改公司 章程的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换 届选举非独立董事的议案》 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd