PDF《Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co》

2018 年年度股东大会

7 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会换 届选举独立董事的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销控股 孙公司的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司的议案》 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立 控股子公司的议案》 审议《提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》

11 2018/12/28 第三届董事会第一次会议审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司选举第三 届董事会董事长的议案》 ;

审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司选举第三 届董事会专门委员会委员的议案》 ;

审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任总经 理的议案》 ;

审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任副总 经理及其他高级管理人员的议案》 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司增加

2018 年日常关联交易预计事项的议案》

(三)董事会执行股东大会决议情况 报告期内, 公司共召开

3 次股东大会,公司董事会严格按照公司章程及有关 规则履行职责, 认真执行股东大会的各项决议,及时落实股东大会安排的各项工 作.股东大会具体召开情况如下: 序号 会议名称 召开时间 议案内容

1 2017 年年 度股东大 会2018/6/21 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度监事会工作报告 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度财务决算方案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度财务预算方案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 Xinjiang xuefeng Sci-Tech(group)Co ,Ltd

2018 年年度股东大会

8 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计事项 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2018 年度融资计划 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年年度报告全文及摘要 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2017 年度募集资金使用及存放专 项报告 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金的议案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备 的议案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司增加

2018 年度日常关联交易预计 事项

2 2018 年第 一次临时 股东大会 2018/11/13 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破 工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体的议案 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任

2018 年度审计机构的议案

3 2018 年第 二次临时 股东大会 2018/12/28 关于修改公司章程的议案 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 关于董事会换届选举非独立董事的议案 关于董事会换届选举独立董事的议案 关于监事会换届选举的议案

(四)信息披露工作 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公 司信息披露管理制度》等法律、法规规定,认真履行信息披露义务.报告期内, 公司共披露