PDF《河南羚锐制药股份有限公司》

―1― 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 二二二二0000一一一一0000年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 ―2― 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 年年度股东大会议程 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间 会议召开时间: : : :2010 年6月3日上午 9:00 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点 会议召开地点: : : :股份公司九楼会议室 会会会会议议议议主持人 主持人 主持人 主持人: : : :熊维政先生 出席会议人员 出席会议人员 出席会议人员 出席会议人员: : : :

1、截止

2010 年5月27 日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师.

会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、由公司股东或股东代理人审议以下事项:

1、2009 年度董事会工作报告

2、2009 年度监事会工作报告

3、2009 年度财务决算报告

4、关于

2009 年度利润分配的预案

5、 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》

6、关于公司

2010 年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 (以上报告或议案的具体内容见附件)

二、公司董事会、高级管理人员接受股东的质询;

三、由公司股东及股东代理人表决以上议案;

四、在两名股东代表、两名监事代表及律师的监督下,由工作人员统计股东大会的表决结果;

五、董事会秘书当场宣布表决结果,并由律师出具本次股东大会的法律意见书;

六、2009 年年度股东大会结束. 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 二二二二0000一一一一0000年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 年四月二十七日 ―3― 附件一 附件一 附件一 附件一: 《 : 《 : 《 : 《2009

2009 2009

2009 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作 工作 工作 工作报告 报告 报告 报告》 》 》 》 河南羚锐制药股份有 河南羚锐制药股份有 河南羚锐制药股份有 河南羚锐制药股份有限公司 限公司 限公司 限公司

2009 2009

2009 2009 年度 年度 年度 年度董事会 董事会 董事会 董事会工作 工作 工作 工作报告 报告 报告 报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司密切关注国家政策,及时把握医改动态,因势利导,顺势而为,秉持发展医药产 业、服务大众健康的经营理念,采取积极措施,为公司的持续发展、销售的增长、渠道的进一步拓 宽奠定了基础.公司以打造国内优秀医药企业为目标,以 完善内控流程,建立价值体系,科学预 算管理,提升员工价值 为主线,通过建立和完善科学合理的内部控制流程,防范和降低公司运行 风险;