PDF《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 第一届董事会第八次会议决...》

公告编号:2017-025 证券代码:870950 证券简称:丰源热力 主办券商:中信建投 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年6月8日,电话及邮件方 式通知.

2、会议召开时间:2017 年6月14 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长郑嘉吟

6、会议主持人:董事长郑嘉吟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召 开符合《公司法》 、 《公司章程》的相关规定,所作决议合法 有效.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共

0 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-025

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议 案》

1、议案内容 随着公司业务规模和业务范围的扩大, 对流动资金的需求也相应 增加.公司拟向银行申请贷款,贷款额度不超过人民币

10000 万元, 最终结果以银行审批为准. 上述贷款额度由公司关联方盘锦和运实业 集团有限公司提供保证担保,同时由公司实际控制人张艳薇的弟弟、 公司监事张克勇先生以其持有的盘锦和运实业集团有限公司 72.5%的 股权提供质押担保.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 无回避表决情况.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议通过后生 效.

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容: 根据公司业务发展和经营需要, 公司拟将经营范围变更为 "供暖、 供热;

水蒸气生产、销售;

粉煤灰、炉渣、石膏生产、销售;

火力发 公告编号:2017-025 电服务、 售电业务;

化工产品 (危险化学品除外) 销售;

液化石油气、 乙烯、丙烯、丙烷、1-丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯、正丁烷(丁烷) 、 异丁烷、苯、粗苯(混合苯) 、甲苯、邻二甲苯、均三甲苯、甲醇、 乙醇、甲基叔丁基醚(MTBE) 、正戊烷、正己烷、氯甲烷、1-戊烯、 异戊二烯、1,3-环戊二烯(环戊间二烯) 、异辛烷销售;

货物及技术 进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) " .以上经营范围的变更最终应以工商管理部门核准的结果为准. 由于上述经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司 拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改,具体如 下: 原《公司章程》条款: 《公司章程》

第二章经营宗旨和范围第十三条:经依法登记,公 司的经营范围为:供暖、供热;

水蒸气生产、销售;

粉煤灰、炉渣、 石膏生产、 销售;

火力发电服务、 售电业务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. ) . 修订后的《公司章程》条款: 《公司章程》