PDF《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 第一届董事会第八次会议决...》

第二章经营宗旨和范围第十三条:经依法登记,公 司的经营范围为:供暖、供热;

水蒸气生产、销售;

粉煤灰、炉渣、 石膏生产、销售;

火力发电服务、售电业务;

化工产品(危险化学品 除外)销售;

液化石油气、乙烯、丙烯、丙烷、1-丁烯、异丁烯、1,3- 丁二烯、正丁烷(丁烷) 、异丁烷、苯、粗苯(混合苯) 、甲苯、邻二 甲苯、均三甲苯、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚(MTBE) 、正戊烷、正 公告编号:2017-025 己烷、氯甲烷、1-戊烯、异戊二烯、1,3-环戊二烯(环戊间二烯) 、 异辛烷销售;

货物及技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动. ) . 同时,因上述公司经营范围增加需要办理工商变更登记,董事会 同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续.

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 无回避表决情况.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本议案需提交公司

2017 年第四次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议通过后生 效.

(三) 审议通过 《关于公司拟对盘锦科楚化工有限公司增资的议案》

1、议案内容: 为满足公司全资子公司盘锦科楚化工有限公司的经营需求, 公司 拟将盘锦科楚化工有限公司的注册资本增加至人民币 42,000 万元, 即盘锦科楚化工有限公司新增注册资本人民币 37,000 万元,其中, 由公司认缴出资人民币 25,000 万元,出资方式为现金,由盘锦晟悦 商贸有限公司认缴出资人民币 12,000 万元,出资方式为现金和土地 使用权,其中用于出资的现金为人民币 6,229.34 万元,用于出资的 三宗国有出让土地使用权(土地证号为:辽【2017】盘锦市不动产权 公告编号:2017-025 第5000064 号、 辽【2017】 盘锦市不动产权第

5000065 号和辽 【2017】 盘锦市不动产权第

5000066 号)作价人民币 5,770.66 万元,上述三 宗国有出让土地使用权的价值已由辽宁中泰资产评估事务所出具 《资 产评估报告书》 (辽中泰询报字【2017】第06 号)为本次投资提供参 考价格. 本次增资前,盘锦科楚化工有限公司为公司的全资子公司,注册 资本为人民币 5,000 万元.本次增资后,盘锦科楚化工有限公司的注 册资本增加至人民币 42,000 万元,各股东的出资情况及持股比例变 更为: 股东名称 出资金额(万元) 出资方式 持股比例 盘锦辽东湾丰源热力股 份有限公司 30,000 现金 71.43% 盘锦晟悦商贸有限公司 6,229.34 现金 28.57% 5,770.66 土地使用权 合计 42,000 -- 100.00%

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 无回避表决情况.

4、提交股东大会表决情况: 根据《公司法》 、 《公司章程》以及《盘锦辽东湾丰源热力股份有 限公司对外投资管理办法》等有关规定,本次对外投资金额未达到公 公告编号:2017-025 司最近一期经审计总资产的 50%以上,无需提交股东大会审议.

(四) 审议通过 《关于提请召开公司

2017 年第四次临时股东大会的 议案》

1、议案内容: 公司将于

2017 年6月29 日召开

2017 年第四临时股东大会, 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司