PDF《关于天津市依依卫生用品股份有限公司》

50 万元. 高洁有限设立时的出资结构如下表所示: 序号 股东名称/姓名 注册资金(万元) 出资比例

1 潘恩敏 40.00 80%

2 靳钊10.00 20% 合计 50.00 100% (2)2013 年8月,高洁有限第一次增加注册资本

2013 年8月15 日,高洁有限召开股东会,会议决议吸收高福忠、卢俊美、 卢俊江、杨丙发、高斌、王俊英、张健、张国荣、毕士敬、周丽娜等

10 人为高 洁有限新股东.

2013 年8月16 日,高洁有限召开新股东会,会议决议:a、股东一致同意变 更公司注册资本、实收资本至

350 万元;

b、股东一致同意选举高福忠为公司执 行董事,选举卢俊美为公司监事;

c、股东一致同意修改公司章程;

d、免去潘恩 敏的法定代表人职务,任命高福忠为公司的法定代表人.2013 年8月20 日,天 津凤城有限责任会计师事务所出具津凤城验内(2013)1313 号验资报告,截至

2013 年8月19 日止, 高洁有限已收到卢俊美、 高福忠、 卢俊江、 杨丙发、 高斌、 王俊英、张健、张国荣、毕士敬和周丽娜缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 人民币叁佰万元,各股东以货币出资

300 万元.变更后的累计注册资本人民币

350 万元,实收资本

350 万元.

2013 年8月16 日,高洁有限就上述事宜进行了工商变更登记. 本次变更后,高洁有限的出资结构如下表所示: 序号 股东名称/姓名 注册资金(万元) 出资比例

1 卢俊美 60.00 17.14%

2 高福忠 188.90 53.97% 关于天津市依依卫生用品股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

5 3 卢俊江 10.50 3.00%

4 杨丙发 10.50 3.00%

5 高斌10.50 3.00%

6 王俊英 7.00 2.00%

7 张健4.20 1.20%

8 张国荣 2.80 0.80%

9 毕士敬 2.80 0.80%

10 周丽娜 2.80 0.80%

11 潘恩敏 40.00 11.43%

12 靳钊10.00 2.86% 合计 350.00 100% (3)2015 年10 月,高洁有限第一股权转让

2015 年10 月22 日,高洁有限召开股东会,会议决议原股东高福忠、卢俊 美、高斌、杨丙发、卢俊江、王俊英、张健、张国荣、毕士敬、潘恩敏、靳钊、 周丽娜将其持有的高洁有限的股权转让给天津市依依卫生用品有限公司;

其他股 东放弃优先受让权.通过转股协议,转让结束后,原所有股东退出股东会,股东 变更为天津市依依卫生用品有限公司一方,公司类型变更为 有限责任公司(法 人独资) . 同日,原全体股东与依依有限签署了《股权转让协议》,高洁有限就上述事 宜进行了工商变更登记. 本次变更后,高洁有限的出资结构如下表所示: 序号 股东名称/姓名 注册资金(万元) 出资比例

1 天津市依依卫生用品有限公司 350.00 100% 合计 350.00 100% 经核查,高洁有限发行和转让股票的行为合法合规.

2、业务资质及合法合规经营情况 高洁有限的经营范围为:一次性卫生用品(不含医疗用品)制造;

货物及技 术进出口(国家法律法规限制的除外).(国家有专项专营规定的按规定执行, 涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营) 高洁有限目前的主营业务为无纺布及一次性卫生用品的生产和销售. 高洁有 限已取得天津市西青区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》 (统一社会信 关于天津市依依卫生用品股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复

6 用代码为 91120111690664989E)及开户许可证(核准号:J1100024179603),高洁 有限已取得开展经营的全部业务资质. 高洁有限取得了工商、税务、质监、安监、社保、住房公积金等部门的守法 证明或缴纳记录.因此,子公司不存在严重违反国家法律、行政法规、规章的行 为,不存在受到刑事处罚或适用重大违法违规情形的行政处罚,不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的情形,符合合法合规经营的条件. 子公司现任执行董事、监事和高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格,不 存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形. 经核查, 高洁有限不存在超越资质、 范围经营的情况, 子公司经营合法合规.