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锦州新华龙钼业股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会会议材料

2015 年10 月 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议材料

1 目录2015 年第五次临时股东大会会议议程

2 议案一: 关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动 资金贷款额度提供担保的议案.

4 议案二:关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案

5 议案三: 关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案

6 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议材料

2 2015 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015 年10 月26 日14:00 时. 现场会议地点:辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段

50 号公司会议室 会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 主持人:公司董事长郭光华先生 会议主要议程:

一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会.股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会. 代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件.

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数,介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等.

2、介绍会议议题、会议表决方式.

3、推选表决结果统计的计票人、监票人.

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜 族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》

2、审议《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于公司股东为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合 授信额度提供担保的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定,与会股东及股东代表对议案进行 书面表决.

2、表决情况汇总并宣布表决结果.

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字. 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议材料

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4、见证律师对本次股东大会发表见证意见.

六、主持人宣布会议结束. 锦州新华龙钼业股份有限公司

2015 年10 月20 日 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会会议材料

4 议案一:关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林 省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的 议案 各位股东及股东代表: 公司于

2014 年10 月9日召开的

2014 年第

5 次临时股东大会审议通过《关 于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申 请流动资金贷款额度提供担保的议案》,对子公司延边新华龙矿业有限公司向中 国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期

5000 万元人 民币流动资金贷款额度提供连带责任保证.根据业务发展需要,子公司延边新华 龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边 朝鲜族自治州分行续申请人民币