PDF《锦州银行股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

锦州银行股份有限公司Bank of Jinzhou Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0416) (优先股股份代号:4615) 於2018年9月21日举行之2018年第一次临时股东大会投票表决结果及委任非执行董事兹提述本行日期为

2018 年8月7日的临时股东大会通告 ( 「该通告」 ) 以及本行日期为

2018 年8月10 日的通函 ( 「该通函」 ) .除文义另有所指外,本公告所用词汇应与该通 函所界定者具相同涵义. 临时股东大会投票表决结果 董事会欣然宣布,临时股东大会已於

2018 年9月21 日假座中国辽宁省锦州市科技路

68 号34 楼会议室举行,而该通告所载的建议决议案以投票方式已获正式通过.临时 股东大会乃按照中国公司法及公司章程的规定举行. 於临时股东大会当日,本行已发行股份数为 6,781,615,684 股 (其中 4,264,295,684 股为内资股而2,517,320,000 股为H股),该等股份赋予其持有人权利出席临时股东大会并於会上就提呈的决议案投票赞成、反对或放弃投票表决.持有合共 5,440,733,108 股有投票权股份 (占本行已发行股份总数约 80.23%) 的股东亲身或以 委任代表出席临时股东大会. C

2 C 北京城建投资发展股份有限公司为唐芳女士的关联方,於临时股东大会当日持有合 共130,000,000 股内资股,在临时股东大会上提呈的第

1 项普通决议案中拥有重大权 益,并已就该普通决议案回避表决.因此,於临时股东大会当日,赋予股东权利出 席临时股东大会并於会上就第

1 项普通决议案投票赞成、反对或放弃投票表决的股 份总数为 6,651,615,684 股. 锦程国际物流集团股份有限公司及大连长兴岛绿城发展有限公司为李东军先生的关 联方,於临时股东大会当日持有合共 246,686,586 股内资股,在临时股东大会上提呈 的第

2 项普通决议案中拥有重大权益,并已就该普通决议案回避表决.因此,於临 时股东大会当日,赋予股东权利出席临时股东大会并於会上就第

2 项普通决议案投 票赞成、反对或放弃投票表决的股份总数为 6,534,929,098 股. 除上述披露者外,概无任何股东须根鲜泄嬖虻墓娑挽读偈惫啥蠡嵘咸岢实 任何决议案回避表决.概无任何股份赋予其持有人权利出席临时股东大会但须根 上市规则第 13.40 条放弃投票赞成任何决议案.概无股东於该通告及该通函中表明 欲就於临时股东大会上提呈的任何决议案投票反对或放弃投票.所有於临时股东大 会上提呈的决议案均以投票表决方式进行表决.本行 H 股股份过户登记处香港中央 证券登记有限公司获委任於临时股东大会上就点票事宜担任监票人.两名股东代表 及一名监事代表亦负责於临时股东大会上进行监票及计票. C

3 C 於临时股东大会上提呈的各项决议案的投票表决结果如下: 普通决议案 投票票数(%) 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准选举唐芳女士为本行 非执行董事;

5,440,733,108 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%) 2. 审议及批准选举李东军先生为本 行非执行董事;

5,194,046,522 (100.00%)