PDF《锦州银行股份有限公司》

0 (0.00%)

0 (0.00%) 3. 审议及批准采纳锦州银行股份有 限公司股权管理办法;

5,440,733,108 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%) 特别决议案 投票票数(%) 赞成 反对 弃权 4. 审议及批准修订本行公司章程;

5,440,733,108 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%) 5. 审议及批准延长小微企业专项金 融债券及办理相关授权事宜的有 效期;

及5,440,733,108 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%) 6. 审议及批准延长绿色金融债券及 办理相关授权事宜的有效期. 5,440,733,108 (100.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%) 由於第

1 项至第

3 项决议案获出席临时股东大会的股东 (包括其委任代表) 以过半数 之票数投票赞成,因此该等决议案获正式通过成为普通决议案.由於第

4 项至第

6 项决议案获出席临时股东大会的股东 (包括其委任代表) 以过三分之二之票数投票赞 成,因此该等决议案获正式通过成为特别决议案. 委任非执行董事 经股东在临时股东大会上批准,唐芳女士及李东军先生各自获委任为第五届董事会 之非执行董事. C

4 C 唐芳女士担任董事之资格须经相关监管机构批准,任期由相关监管机构批准之日起 至第五届董事会任期届满为止.李东军先生之任期由临时股东大会当日起至第五届 董事会任期届满为止. 有关唐芳女士及李东军先生之履历详情,请参阅该通函.除该通函所披露者外,董 事会并不知悉任何有关唐芳女士及李东军先生的选举而须提请股东注意的其他事 宜,亦无任何资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条的规定予以披露. 承董事会命 锦州银行股份有限公司 * 董事长 张伟 中国锦州

2018 年9月21 日 於本公告日期,董事会包括执行董事张伟先生、霍凌波先生、刘泓女士、王晶先生、孙晶先生及王 晓宇女士;

非执行董事顾洁女士、孟晓女士及李东军先生;

及独立非执行董事秦耀奇先生、林彦军 先生、常鹏翱先生、彭桃英女士及谭英女士. * 锦州银行股份有限公司并非银行业条例 (香港法例第

155 章) 所界定的认可机构,故不受香港金 融管理局的监督,且不获授权在香港经营银行及或接受存款业务.