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浙江爱德利科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 方正证券股份有限公司 二零一六年十月 浙江爱德利科技股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 浙江爱德利科技股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示

一、公司股票挂牌时采取的转让方式

2016 年9月14 日,公司

2016 年第七次临时股东大会作出决议,决定公司股 票挂牌时采取协议转让方式.

二、主要风险因素 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素.投资者应认真阅读公开转让 说明书

第四节 公司财务 之 十

四、风险因素 的全部内容,充分了解公司披 露的风险因素.

(一)实际控制人不当控制的风险 张瑞村直接持有上德集团 99.65%的股权, 上德集团直接持有公司 70.60%的股 份,张瑞村能通过上德集团支配公司 70.60%的表决权,且担任公司的董事长兼总 经理,故张瑞村能对公司股东大会决议产生实质性影响,能实际控制公司的经营管 理和重大决策,为公司的实际控制人.如张瑞村利用其实际控制权对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的管理经营带来损失,进而损害 公司及中小股东的利益.公司存在实际控制人不当控制的风险.

(二)因报告期内未办理环评手续而被追加处罚的风险 公司在报告期内未就关于年产

200 万只低压电器建设项目办理环评手续.虽 然公司在报告期内未受到有关主管部门的处罚,但并不排除有关主管部门将来因 公司报告期内未办理环评手续而追加处罚,故公司存在因报告期内未办理环评手 续而被环保部门追加处罚的风险.

(三)核心技术人员及管理人员流失风险 公司主要从事断路器、交流接触器等低压电器的研发、生产与销售,对低压 电器技术的不断改进,是公司的核心竞争力之一;

同时,公司管理团队具备丰富 的行业经验,主要管理人员均在同行业知名企业中拥有多年从业经验,是公司发 展的重要保障.公司注重核心技术人员及管理人员的培养、激励,形成了专业的 浙江爱德利科技股份有限公司 公开转让说明书

4 研发、管理团队.未来如果发生核心技术人员及管理人员的流失,将对公司经营 产生不利影响.

(四)产品质量控制风险 公司主要产品为各种型号的断路器、接触器等低压电器产品,这些产品广泛 应用于住宅、工厂、建筑工程等民用、工用配电系统中,其产品质量直接关系到 使用者的生命健康安全,必须经强制性认证后方可投入生产销售.虽然报告期内, 公司未发生任何产品质量事故,也未因产品质量问题与客户发生纠纷,但未来如 果公司在生产、检测过程中管理不当,出现质量不合格产品,导致产品质量事故, 给使用者造成经济损失或人身伤害,或因产品质量不合格不能继续通过强制性认 证,都将对公司经营产生不利影响.