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2012 年第一次临时股东大会资料 二一二年六月 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、 会议召集人:公司董事会

二、 会议时间:2012 年6月7日上午 9:30 开始

三、 会议地点 公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项 (1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》 报告人:董事长 王福军先生 (2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》 报告人:董事长 王福军先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董事、 监事、高管和律师;

2、律师宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、宣读各项议案;

4、股东发言;

5、投票表决议案;

6、计票人统计表决结果;

7、监票人宣布表决结果;

8、董事长宣读股东大会决议;

9、律师宣读本次股东大会法律意见书;

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式 联系地址:无锡市城南路

3 号公司办公室(邮编:214028) 联系

电话:0510-85215556 传真:0510-85225852 联系人:魏利岩 缪杰无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2012 年6月7日无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项 1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》 2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

二、现场会议监票规定 会议设计票三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生.

计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督.公司聘请的律师与计票人和监票人共 同负责计票和监票.

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决 票内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次 股东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、 反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内"√" .股东或代理人应在每张表 决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、统计和表决办法 全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行表决,表决后由计票人收 集、统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年6月7日议案一 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》 各位股东及股东代表: 根据公司经营的实际情况,公司注册地址由"无锡市开发区 26#-G 地块

7、8 幢" 变更为"无锡市城南路

3 号" ,并修改公司章程第五条内容: 原第五条 公司住所:无锡市开发区 26#-G 地块第

7、8 幢. 邮政编码:214028. 修改后的第五条 公司住所:无锡市城南路

3 号. 邮政编码:214028. 请予审议. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事长:王福军