PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次临时会议...》

1 证券代码:

002534 证券简称: 杭锅股份 编号: 2012-048 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第二十四次临时会议通知 于2012 年11 月2日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2012 年11 月7日以通讯表决方 式召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,符合《公司法》 、 《公司章程》等的 有关规定.会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司拟对全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司向银行申请不超过人民币 10,000 万 元额度的银行授信提供担保. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2012 年11 月8日《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券日报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于为全资子公司申请银行 授信提供担保的公告》 .

二、 《关于公司全资子公司对外投资设立香港公司及与新设立的公司共同投资设立阿根廷 子公司的议案》 ;

公司全资子公司金特瑞国际实业有限公司拟在香港投资设立全资子公司,同时与新设立 的全资子公司共同设立阿根廷子公司. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2012 年11 月8日《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券日报》和公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于公司全资子公司对外投 资设立香港公司及与新设立的公司共同投资设立阿根廷子公司的公告》

三、 《关于召开公司

2012 第三次临时股东大会的议案》 ;

公司拟定于

2012 年11 月26 日召开公司

2012 年第三次临时股东大会. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2012 年11 月8日《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券日报》和公

2 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司

2012 第三次 临时股东大会的通知》 . 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一二年十一月八日