PDF《四川明星电力股份有限公司董事会 八届十七》

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2011-12 四川明星电力股份有限公司董事会 四川明星电力股份有限公司董事会 四川明星电力股份有限公司董事会 四川明星电力股份有限公司董事会 八届十 八届十 八届十 八届十七 七七七次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 准确性和完整性承 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任 担个别及连带责任.

. . . 四川明星电力股份有限公司于

2011 年4月20 日在公司召开了 董事会第八届十七次会议.9 名董事及董事代理人全部出席了会议, 其中,董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权.公司监事 会成员和公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司 法》 、 《公司章程》的有关规定.会议由张有才董事长主持,审议并通 过了以下议案: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2011 年年年年第一季度 第一季度 第一季度 第一季度报告 报告 报告 报告全文及正文 全文及正文 全文及正文 全文及正文》 》 》 》 . . . . 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 二二二

二、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了关于 关于 关于 关于调整 调整 调整 调整公司第 公司第 公司第 公司第八 八八八届董事会董事的议案 届董事会董事的议案 届董事会董事的议案 届董事会董事的议案. . . . 因工作变动原因,董事长张有才向董事会提出辞去公司董事、董 事长职务;

董事徐腾向董事会提出辞去公司董事职务. 会议接受了张有才、徐腾辞职的请求.并同意根据《公司章程》 的规定调整公司第八届董事会董事. 提名尹友中、 蒋毅为董事候选人, 并提交公司

2011 年第二次临时股东大会选举产生(尹友中、蒋毅简 历见附件) . 公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对调整公司第八届董事会 董事的事项发表了独立意见,认为:张有才辞去公司董事、董事长职 务,徐腾辞去公司董事职务的程序符合《公司法》 、 《公司章程》的有 关规定.尹友中、蒋毅的任职资格以及对尹友中、蒋毅的提名、聘任 程序均符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,合法有效. 表决结果:同意

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0 票.

三、审议通过了关于召开

2011 年第二次临时股东大会的议案. 公司定于

2011 年5月9日上午

9 时在明星康年大酒店

27 楼会议 室召开

2011 年第二次临时股东大会.会议将对《关于增补公司第八 届董事会董事的议案》进行审议. 详见《四川明星电力股份有限公司关于召开