PDF《四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议...》

1 证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2015-009 号 四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

四川明星电力股份有限公司于

2015 年3月13 日以电子邮件的方 式向董事、 监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十七次 会议的通知和会议资料,第九届董事会第二十七次会议于

2015 年3月25 日在公司召开.9 名董事全部出席了会议,其中,董事陈强委 托董事长秦怀平代为出席并行使表决权, 公司监事和高级管理人员列 席了本次会议,会议的召开符合《公司法》 、公司《章程》的有关规 定.会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案.

一、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 本报告尚须提交公司股东大会审议批准.

二、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》 . 独立董事发表了同意的独立意见, 认为公司建立的内部控制体系

2 符合《企业内部控制基本规范》的要求;

公司

2014 年度内部控制评 价报告客观、真实,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

21 号――年度内部控制评价报告的一般规定》的要求. 会议授权董事长签署本报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

三、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本报告尚须提交公司股东大会审议批准.

四、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《2014 年度财务决算报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本报告尚须提交公司股东大会审议批准.

六、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

七、审议通过了《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》 . 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

八、审议通过了《关于修订公司和 的议案》 .

3 会议同意根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订) 》 和 《上市公司股东大会规则 (2014 年修订) 》 的相关规定, 对公司 《章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚须提交公司股东大会审议批准. 详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》的《关于修订公司 和的公告》 . 修订后的公司 《章程》 和 《股 东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

九、审议通过了《关于预计

2015 年度日常关联交易的议案》 .

2014 年12 月26 日至

2015 年12 月25 日,公司预计向国网四川 省电力公司遂宁供电公司趸购电量 12.35 亿千瓦时;