PDF《四川明星电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议...》

控股子公司甘孜 州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司 出售电量 0.9 亿千瓦时. 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见. 审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、蒋毅、唐敏按规定回避了表决. 会议授权董事长签署相关合同文件, 授权经营层组织实施上述交 易所涉事宜. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚须提交公司股东大会审议批准. 详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证

4 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》的公司《关于预计

2015 年度日常关联交易的公告》 .

十、审议通过了《关于

2014 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案》 . 公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2014 年12 月31 日的总股本 324,178,977 股为基数, 每10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,共计派发现金红利 16,208,948.85 元.

2014 年度不送股,也不以资本公积金转增股本. 独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本预案尚须提交公司股东大会审议批准. 详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》的《关于

2014 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 . 十

一、审议通过了《关于计提矿权减值准备的议案》 . 会议同意子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司和陕西省 金盾公路建设投资有限公司根据《企业会计准则》有关规定及评估价 值,对所属矿权计提减值准备共计 30,538,400 元,上述计提减值准备 将减少公司

2014 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 22,473,300 元. 独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5 本预案尚须提交公司股东大会审议批准. 详见同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》的《关于计提矿权 减值准备的公告》 . 十

二、 审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》 . 鉴于

2010 年至

2013 年期间, 公司因委托贷款给控股子公司甘孜 州康定华龙水利电力投资开发有限公司和遂宁市明星自来水有限公 司,在合并抵消资本化利息的同时,未及时确认与之相关的递延所得 税资产. 上述会计差错事项造成以前年度累计少确认递延所得税资产 1,832,756.46 元,少确认留存收益(未分配利润)相同金额. 会议同意公司根据财政部财会[2007]14 号 《企业会计准则解释第

1 号》 、 《企业会计准则第

28 号―会计政策、会计估计变更和差错更 正》和证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19 号 -财务信息的更正及相关披露》的规定,对前期会计差错进行更正, 并据此追溯重述

2014 年度财务报表相关财务项目数据的期初数. 追溯重述前,合并资产负债表中递延所得税资产、未分配利润期 初余额分别为 17,741,526.64 元和 859,606,825.54 元, 追溯重述后两者 的期初余额分别为 19,574,283.10 元和 861,439,582.00 元;