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青岛特锐德电气股份有限公司 关于增资控股山西晋能电力科技有限公司 的可行性研究报告 TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司

2013 年6月第1页共12 页目录目录.

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第一章 项目概况.2

一、项目背景.2

二、项目标的概况.3

第二章 项目方案.5

一、具体增资方案.5

二、增资定价原则.5

三、资金来源.6

第三章 项目实施的必要性与可行性.6

一、本次增资项目的必要性.6

二、本次增资项目的可行性.8

第四章 效益分析.9

第五章 项目实施计划.10

一、增资计划.10

二、公司管理计划.10

第六章 项目主要风险及对策.11

第七章 报告结论.11 第2页共12 页

第一章 项目概况

一、项目背景 青岛特锐德电气股份有限公司( 特锐德 或 本公司 )成立于

2004 年, 主营 220kV 及以下的变配电设备的设计、制造并提供相关的技术服务,主要产品 包括箱式变电站、箱式开关站、户内开关柜、节能型变压器、H-GIS 组合电气等, 经过几年的快速发展,公司凭借凝聚力高、战斗力强的高素质技术管理团队,获 得了市场占有率铁路市场第

一、煤炭市场第

一、局部电力市场第一的优秀成绩, 并于

2009 年10 月成功上市,成为创业板第一股,股票代码:300001.目前,特 锐德已经建立了国际先进水平的特锐德工业园和现代化的研发中心;

公司总占地 面积

150 亩,总建筑面积

100000 平方米,年设计箱变产能

5000 台,年设计产 值20 亿元人民币,是中国最大的箱变研发、生产基地,完全实现工业化、工艺 化、专业化、规模化生产箱变的企业. 特锐德的快速发展受益于中国铁路特别是高铁行业的迅猛发展,公司 2008-2010 年在铁路系统收入的占公司当年总收入的比例分别为 48%、 62%和59%. 但铁路市场对电力设备的需求规模远远小于电力行业市场, 同时为了减小公司收 入增长过度依赖单一行业的风险,公司

2010 年开始加大了对电力行业系统的开 拓力度,并于

2011 年取得成效,其中公司

2011 年、2012 年度在电力行业系统 的收入增速分别为 125%和52%, 在电力行业系统的收入占公司当期总收入的比例 分别为 39%和56%,电力行业市场成为公司最大的收入来源市场. 为了在电力、铁路、煤炭行业均衡发展的前提下进一步扩大公司规模、提升 公司总体竞争力,公司

2013 年提出 分散式集团化 商业模式,即逐步通过对 外投资、战略合作等方式,获得公司规模和整体实力的快速提升.2013 年1月, 特锐德增资乐山一拉得电网自动化有限公司并获得一拉得 51.6%的股权,与一拉 得实现强强联合, 跨出公司总体规模和竞争实力迅速壮大的重要一步.公司将继 续探索和推进 分散式集团化 商业模式, 进一步寻找对外投资、 战略合作机遇, 第3页共12 页 为公司赢得更大资源、为公司全体股东创造价值.

2013 年5月29 日,经初步接触和协商,公司与山西晋能集团有限公司签署 了《晋能-特锐德战略合作意向书》 ,公司拟以人民币

6900 万元增资山西晋能电 力科技有限公司(以下简称 晋能电力 ) ,增资后公司占晋能电力注册资本比例 为51.02%.

二、项目标的概况

1、目标公司简介 山西晋能电力科技有限公司位于山西省太原市,公司成立于

2002 年9月, 注册资本