PDF《HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司*》

此乃要件请即处理二零一零年三月二十九日香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

如阁下对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 如阁下已将名下之慧聪网有限公司(「本 公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买主或受让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或受让人. 本通函(本 公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则之规定提供有关本公司之资料.各董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信:(i)本通函所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导成分;

(ii)并无遗漏任何其他事实,致使本通函所载任何声明产生误导;

及(iii)本通函内表达之一切意见乃经审慎周详考虑后方始作出,并以公平合理之基准及假设为依. HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:08292) 有关一般授权发行股份及购回股份及重选董事本公司之股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 谨订於二零一零年四月三十日(星 期五) 下午四时正假座中国北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦B座(100098)举行,大会通告载於截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司年报(「年 报」 ) 内. 年报附奉股东周年大会适用之代表委任表格.不论阁下是否有意出席股东周年大会,均须按代表委任表格上印列之指示填妥表格,尽快及不得迟於大会指定举行日期48小时前交回本公司之股份过户登记处香港分处香港证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) . 阁下填妥及交回代表委任表格后仍可亲身出席股东周年大会或任何续会,并於会上投票. 本通函将自刊发日期起载於创业板网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页内至少七天. * 仅供识别CiC香港联合交易所有限公司创业板之特色创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖的证券可能会较於联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的市场. C ii C 目录页次释义1董事会函件3附录一-说明函件6附录二-董事简历10 C

1 C 释义在本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指本公司於二零一零年四月三十日下午四时正假座中国北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦B 座举行截至二零零九年十二月三十一日止年度之股东周年大会或其任何续会「年 报」 指本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年报「公 司组织章程细则」 指本公司於二零零三年十一月三十日采纳及不时修订的组织章程细则「董 事会」 指本公司董事会「本 公司」 指慧聪网有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於创业板上市「董 事」 指本公司董事「创 业板」 指联交所创业板「创 业板上市规则」 指联交所创业板证券上市规则「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区「最 后可行日期」 指二零一零年三月二十四日,即本通函付印前确定其中所载若干资料之最后实际可行日期「股 份过户登记处」 指本公司之股份过户登记处香港分处香港证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712 C 1716室C2C释义「购 回授权」 指授予董事行使本公司权力於购回决议案所载之期间购回股份之一般授权,惟购回之股份最多为於购回决议案通过当日本公司已发行股本面值总额之10% 「购回决议案」 指股东周年大会通告第4(B)项决议案所载之建议普通决议案「证 券及期货条例」 指证券及期货条例(香 港法例第571章) 「股份」 指本公司股本中每股面值港币0.10元之股份「股 份发行授权」 指授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处置股份,共占不超过有关决议案通过当日本公司股本总面值之20%. 「股东」 指股份持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「收 购守则」 指香港公司收购及合并守则「港 元」 指港元、香港法定货币C3C董事会函件HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:08292) 执行董事: 注册办事处: 郭凡生(主 席) 4th Floor 郭江(行 政总裁) One Capital Place P.O. Box