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847 非执行董事: George Town 李建光Grand Cayman Cayman Islands 独立非执行董事: British West Indies 张克项兵总办事处及主要营业地点: 郭为中华人民共和国北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦B座二零一零年三月二十九日敬启者: 有关一般授权发行股份及购回股份及重选董事绪言本通函旨在向阁下提供有关一般授权发行股份及购回股份;

及根咀橹鲁滔冈蛑匮〔糠荻碌淖柿. * 仅供识别C4C董事会函件发行股份之一般授权於股东周年大会上,将根啥苣甏蠡嵬ǜ娴4(A)和4(C)项决议案之条款提呈普通决议案.倘获通过,董事将获授一般及无条件授权以配发、发行及处置股份,共占不超过有关决议案通过当日本公司股本总面值之20%. 此外,倘通过购回决议案,载列股东周年大会通告第4(B)项决议案之普通决议案(如 获通过时) 将授予董事一般及无条件授权以配发或发行额外股份,惟最多相等於根夯厥谌晒郝虮竟疽逊⑿泄杀局苊嬷. 股份发行授权仅容许本公司於(i)下届股东周年大会结束前;

(ii)组织章程细则或任何适用法例规定本公司举行下届股东周年大会之日期;

或(iii)於本公司股东大会上股东以普通决议案撤销或更改授权当日(以 最早者为准) ( 「有关期间」 ) 配发、发行及处置股份. 於最后可行日期,本公司之已发行股本为488,178,960股股份.倘发行股份之有关决议案通过及在股东周年大会之前没有配发、发行股份,本公司将可根煞莘⑿惺谌ㄅ浞⒎⑿屑按χ米疃嗖怀97,635,792股股份. 购回股份之一般授权於股东周年大会上,将提呈购回决议案,以授予董事购回授权.购回授权仅容许本公司於有关期间购买股份. 於最后可行日期,本公司之已发行股本为488,178,960股股份.倘购回决议案获通过,而於股东周年大会前并无再发行或购回股份,本公司将可根夯厥谌ü夯刈疃48,817,896 股股份. 股东周年大会股东周年大会通告载於年报内. 年报随附股东周年大会之代表委任表格.无论阁下会否出席股东周年大会,务请阁下按照代表委任表格印备之指示将表格填妥,尽快及不得迟於股东周年大会指定举行时间48小时前交回股份过户登记处.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会,并於会上投票. C

5 C 董事会函件说明函件本通函载有创业板上市规则规定寄发予股东之说明函件,以提供有关资料, 以便阁下就购回决议案作出知情之决定. 重选董事根竟局咀橹鲁滔冈虻87条,郭凡生先生和张克先生将於本公司应届股东周年大会上退任,惟彼等合乎资格并愿在股东周年大会上膺选连任. 以上所提及将於股东周年大会上膺选连任的董事之简历和股份权益及他们与公司任何董事、高级管理层、管理股东、大股东或控股股东的关系的有关资料均列载於附录二. 按股数投票表决根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.47(4)条,股东於股东大会上须以股数投票方式进行表决. 推荐意见董事认为建议授予股份发行授权及购回授权,以及上述重选董事符合本公司及其股东之最佳利益.因此,董事会建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之有关决议案. 此致列位股东台照承董事会命行政总裁兼执行董事郭江谨启C6C附录一说明函件本附录乃根匆蛋迳鲜泄嬖虻13.08条之规定寄发予股东作为说明函件, 向 阁下提 供有 关之 必 要资料,以便 阁 下就 股东 周年大会 通告所 提呈 之购 回决 议案作出知情之决定. 股本於最后可行日期,本公司之已发行股本为488,178,960股股份.倘购回决议案获通过,并假设股东周年大会举行前并无再行发行或购回股份,本公司将可购回最多达48,817,896股股份,占本公司於有关期间已发行股本之约10%. 购回之理由董事认为,授予购回授权乃符合本公司及各股东之最佳利益.购回股份可(视 乎当时之市况及资金安排而定) 提高本公司之每股资产净值及或 盈利.购回授权只会在董事认为对本公司及各股东有利之情况下方始行使. 董事及关连人士於最后可行日期,就董事作出一切合理查询后所知,董事或彼等各自之联系人目前概无意在本公司股东批准及获行使建议购回授权后,向本公司出售股份. 目前并无关连人士通知本公司,表示倘购回授权获得股东批准及获行使,有意向本公司出售股份,但亦无作出不出售股份之承诺. 用以购回之资金在购回股份时,本公司只可动用公司组织章程大纲及细则、开曼群岛法例及创业板上市规则规定可合法作此用途之款项.本公司不会以现金以外之代价或联交所不时订定之交易规则所规定之付款方式以外之其他方式,於创业板购回股份. 倘於有关期间任何时间全面行使购回授权,将可能会对本公司之营运资金或资本负债状况(与 截至二零零九年十二月三十一日(即 经审核综合账目之最后刊发日期) 止年度财务状况比较) 有重大不利影响.然而,倘行使购回授权将会对本公司所需之营运资金或董事不时认为适当之资本负债水平有任何重大不利影响,则董事不拟行使购回授权. C