PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决...》

股票简称: 富瑞特装 股票代码:

300228 公告编号: 2014-059 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一 次会议于2014年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开.会议通知于 2014年8月12日以电子邮件方式送达全体董事.会议应出席董事8名,实际出席董 事8名,其中董事苏叔宏先生以通讯方式参加会议,会议由公司董事邬品芳先生 主持.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效. 经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会正副董事长的议案》 公司第三届董事会经

2014 年第三次临时股东大会于

2014 年8月11 日选举 成立, 董事会同意选举邬品芳先生为公司第三届董事会董事长,黄锋先生为公司 第三届董事会副董事长, 任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满 之日止. 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票.

二、审议通过《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会经2014年第三次临时股东大会于2014年8月11日选举成 立,根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定,拟 重新对公司第三届董事会专门委员会进行聘任如下:

1、聘任董事会提名委员会委员:徐品云(主任委员)、宋天虎、邬品芳;

2、聘任董事会审计委员会委员:郭静娟(主任委员)、徐品云、殷劲松;

3、聘任董事会战略委员会委员:邬品芳(主任委员)、黄锋、苏叔宏、郭 静娟、宋天虎;

4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员:宋天虎(主任委员)、郭静娟、徐 品云、黄锋、蒙卫华. 上述委员会任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止. 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票.

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》 公司董事会聘任黄锋先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止. 公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案, 具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站公告的 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》 . 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票.

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司第三届董事会经

2014 年第三次临时股东大会于

2014 年8月11 日选举 成立,根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》 、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定,由 总经理提名,对高级管理人员作如下任命: 续聘蒙卫华先生担任公司财务总监;

续聘张建忠先生担任公司副总经理兼董 事会秘书;

续聘殷劲松先生、李鑫林先生、姜琰先生、彭俊惆先生、许俊杰先生、 吴新华先生、张波先生、许雪昊先生担任公司副总经理;