PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决...》

聘任周建林先生为公司 副总经理,免去其原总经理助理职务. (简历详见附件) 上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求.不存在《公司法》 、 《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况, 未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和 惩戒. 公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案, 具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站公告的 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》 . 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票.

五、审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》 鉴于公司规模快速发展,2013 年圆满完成了董事会的经营目标,为体现公 司与个人价值,提高管理人员积极性.拟自

2014 年9月起对董事蒙卫华先生、 殷劲松先生薪酬作出调整. 公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案, 具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站公告的 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》 . 本议案尚需提请股东大会审议. 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票.

六、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》 鉴于公司规模快速发展,公司经理层顺利完成了

2013 年度经营目标任务, 为 稳定公司管理团队,提高其工作积极性,结合当地工资水平,自2014 年8月起对 公司高级管理人员张建忠先生、 姜琰先生、 吴新华先生、 张波先生、 许雪昊先生、 周建林先生年薪进行调整. 公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案, 具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站公告的 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见》 . 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票.

七、审议通过《董事、监事津贴管理制度(2014年8月修订) 》 鉴于公司规模快速发展,公司董事会、监事会为公司发展做出了积极贡献, 拟对公司《董事、监事津贴管理制度》进行修订,具体修订如下: 原:

第二章 津贴标准及支付方式 第四条 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为 报酬.具体执行标准如下(税前):

1、独立董事津贴为每人每年人民币 75,000 元;

2、董事长津贴为每人每年人民币 50,000 元;

3、外部董事津贴为每人每年人民币 50,000 元;

4、内部董事津贴为每人每年人民币 30,000 元;

5、监事会主席津贴为每年人民币 30,000 元;

6、其他监事津贴为每人每年人民币 20,000 元. 上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的工资报酬无关. 修订为:

第二章 津贴标准及支付方式 第四条 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为 报酬.具体执行标准如下(税前):

1、独立董事津贴为每人每年人民币 108,000 元;

2、正、副董事长津贴为每人每年人民币 80,000 元;

3、外部董事津贴为每人每年人民币 60,000 元;

4、内部董事津贴为每人每年人民币 50,000 元;

5、监事会主席津贴为每年人民币 60,000 元;

6、其他监事津贴为每人每年人民币 30,000 元. 上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的工资报酬无关. 本议案尚需提请股东大会审议. 表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票.