PDF《C 137》

四、对2019 年1-6 月经营业绩的预计 √ 适用 不适用

2019 年1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年1-6 月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度 4,244.40% 至5,113.28%

2019 年1-6 月归属于上市公司股东的 净利润变动区间 ( 万元) 80,000 至96,000

2018 年1-6 月归属于上市公司股东的 净利润 ( 万元) 1,841.45 业绩变动的原因说明 预计主营产品商品代鸡苗销售价格较同期有较大幅度上涨.

五、以公允价值计量的金融资产 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2019 年03 月08 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 http://irm. p5w.net

2019 年03 月14 日 实地调研 机构 投资者关系互动平台 http://irm. p5w.net 法定代表人:孙 希民山东民和牧业股份有限公司二一九年四月二十七日证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2019-022 山东民和牧业股份有限公司 C C1

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7 2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有虚假记载,误 导性陈述或重大遗漏.山东民和牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )关于召开第六届 董事会第十九次会议的通知于

2019 年4月26 日以电话通知和专人送达的形式 发出. 会议于

2019 年4月26 日以现场与通讯结合方式召开. 会议在公司会议室 由董事长孙希民主持,应参加表决董事

9 人,实际参加表决

9 人. 会议符合 《 公司 法》和《公司章程》的规定. 会议表决通过了以下决议:

一、表决通过 《 关于公司

2019 年第一季度季度报告的议案》,9 票同意,0 票 反对,0 票弃权. 公司

2019 年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 正文 见《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》.

二、 表决通过 《 关于实施年存栏

80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目的议 案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 《 关于建设年存栏

80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目的公告》 详见巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日 报》.

三、逐项表决通过 《 关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》. 由于公司第六届董事会任期将满,根据 《 公司法》及《公司章程》的相关规定, 董事会提名孙希民先生、孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐 洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人. 候选董事尚需经公司股东大会 以累积投票形式审议. ( 候选人简历见附件) 《 提名孙希民为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名孙宪法为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;