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《 提名周东为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名张东明为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名郭志春为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名于乐洪为第七届董事会非独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、逐项表决通过 《 关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》. 董事会提名梁兰锋先生、刘嘉厚先生、张云龙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人. 候选独立董事尚需经公司股东大会以累积投票形式审议.( 候选人 简历见附件) 《 提名梁兰锋为第七届董事会独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名刘嘉厚为第七届董事会独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

《 提名张云龙为第七届董事会独立董事》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据 《 公司章程》、和《独立董事工作制度》的规定,独立董事就上述董事候选 人事项发表独立意见如下: 本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基 础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格 和能力,未发现有 《 公司法》规定的不得担任董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 同意向公司股东大会推荐上述董事候选 人. 公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一. 独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决.

五、表决通过 《 关于拟任董事、监事薪酬的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃 权. 公司本届董事会和监事会将届满,本次会议推选出了候选董事和监事,经公 司董事和管理层商议,公司董事会薪酬委员会审核,向股东会提交拟任董事、监 事薪酬议案. 内容如下: 姓名 职务年度薪酬 ( 万元,含税) 孙希民 董事

100 孙宪法 董事

80 周东董事

60 张东明 董事

60 郭志春 董事

30 于乐洪 董事

18 梁兰锋 独立董事

8 刘嘉厚 独立董事

8 张云龙 独立董事

8 文立胜 监事

30 崔华良 监事

8 李伟 职工代表监事

12 上述薪酬中拟任独立董事为津贴性质,按照任职期间现金发放. 其他拟任董 事、监事薪酬以各自任职岗位工资为基础确定. 上述人员因担任其他管理职务或 能力突出被公司激励基金奖励的根据公司 《 激励基金管理办法》执行. 此议案尚需提交股东大会审议.

六、 表决通过 《 关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的议案》,9 票同 意,0 票反对,0 票弃权. 《 关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的通知》 详见巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》. 特此公告. 山东民和牧业股份有限公司董事会二一九年四月二十七日附件:山东民和牧业股份有限公司董事候选人简历孙希民先生,中共党员,大专学历,研究员. 历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示 范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任 公司董事长兼总经理.

2016 年5月当选公司第六届董事会董事, 现任公司董事 长,兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工 程学会畜牧工程分会常务理事、民和进出口执行董事兼总经理、宝泉岭农牧副董 事长、民和食品执行董事. 孙希民先生持有公司