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2019 年第一次临时股东大会授权,调整后的议案,无需提交公司股东大 会审议.

(二)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于公司公开发行可 转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》 . 公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整,编制了《公开发行可转换 公司债券预案(二次修订稿) 》 .监事会审核了公司本次公开发行可转换公司债券事项 的相关文件和相关程序的履行情况, 认为公司本次公开发行可转换公司债券事项符合 《上市公司证券发行管理办法》 、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等 法律法规的规定,有助于公司的发展,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况, 同意公司《公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿) 》 . 经公司

2019 年第一次临时股东大会授权,调整后的议案,无需提交公司股东大 会审议.

(三)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于公开发行可转换 公司债券募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 . 公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整,编制了《关于公开发行可 转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿) 》 .经审核,监事会认为, 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的运用合理、可行,符合本公司及全体股 东的利益. 经公司

2019 年第一次临时股东大会授权,调整后的议案,无需提交公司股东大 会审议.

(四)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)的议案》 . 公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整,编制了《关于公开发行可 转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的说明(二次修订稿) 》 . 经公司

2019 年第一次临时股东大会授权,调整后的议案,无需提交公司股东大 会审议.

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议. 中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2019 年5月21 日